AC S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-20

Skrócona nazwa emitenta

AC S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku: I. Na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Na 16 maja 2022 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Uchylenie tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2021. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2021 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Anatolowi Timoszukowi, Pani Katarzynie Rutkowskiej oraz Panu Piotrowi Marcinkowskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Piotrowi Laskowskiemu, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu, Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu Panu Michałowi Karolowi Hulbójowi i Pani Marzenie Annie Smolarczyk) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC S.A. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2021” sporządzonym przez Radę Nadzorczą AC S.A. 18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej AC S.A. 19. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 402(2) k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. II. Podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AC SA 2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonanego zgodnie z art. 4022 ksh oraz szczegółowe warunki uczestnictwa

Projekty uchwał na ZWZ.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A.

Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania finansowego i Zarządu.pdf Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań Zarządu i finansowego za rok 2020

Roczne Sprawozdanie z działalności RN w 2021.pdf Roczne sprawozdanie z działalności RN za 2021

Zwięzła ocena sytuacji AC S.A. za rok 2021.pdf Zwięzła ocena sytuacji Spółki za rok 2021

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2021

oświadczenie Michał Karol Hulbój.pdf Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej

CV Michał Karol Hulbój.pdf Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej

oświadczenie Artur Jarosław Laskowski.pdf Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej

CV Artur Jarosław Laskowski.pdf Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej

oświadczenie Zenon Andrzej Mierzejewski.pdf Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej

CV Zenon Andrzej Mierzejewski.pdf Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej

oświadczenie Marzena Anna Smolarczyk.pdf Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej

CV Marzena Anna Smolarczyk.pdf Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej

oświadczenie Dariusz Kowalczyk.pdf Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej

CV Dariusz Kowalczyk.pdf Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AC S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

15-181 Białystok

(kod pocztowy) (miejscowość)

42 Pułku Piechoty 50

(ulica) (numer)

85 743 81 00

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

9661319418 050643816

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-20 Anatol Timoszuk Prezes Zarządu

2022-04-20 Katarzyna Rutkowska Wiceprezes Zarządu

2022-04-20 Krzysztof Szymański Wiceprezes Zarządu