ONDE S.A. - Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-15

Skrócona nazwa emitenta

ONDE S.A.

Temat

Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ONDE S.A. z siedzibą Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje o dokonaniu zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 maja 2022 r., na godzinę 13:00. Zmiana zostaje dokonana na żądanie akcjonariusza Spółki – ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) poprzez dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki”. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący dodany na żądanie Akcjonariusza punkt porządku obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONDE za rok obrotowy 2021, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONDE S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2021, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ONDE S.A. w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ONDE S.A. za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONDE za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ONDE S.A. w roku obrotowym 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej ONDE S.A. z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2021. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ONDE S.A. za rok obrotowy 2021. 14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej ONDE S.A. nowej kadencji. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ONDE S.A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki. 17. Sprawy różne i wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektu uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza do punktu porządku obrad dodanego na jego żądanie wraz z jej uzasadnieniem. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Uchwała WZ ws upoważnienia do skupu akcji własnych.pdf uchwala w sprawie upowaznienia do skupu akcji wlasnych ONDE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ONDE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ONDE S.A. Budownictwo _bud_

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

87-100 Toruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wapienna 40

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.onde.pl

(e-mail) (www)

879-207-00-54 871098102

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-15 Paweł Średniawa Prezes Zarządu Paweł Średniawa

2022-04-15 Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu Marcin Szerszeń