MENNICA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2022

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

MENNICA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 11 maja 2022 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej „ZWZ”). Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24. W załączeniu Spółka przekazuje: 1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad, 2) projekty uchwał ZWZ 3) informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ 4) wzór pełnomocnictwa na ZWZ 5) dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości: • Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok, • Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach • Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2021 • treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 11.04.2022 r. • treść uchwał Zarządu z 11.04.2022 r. - dot. sprawozdań za 2021 i podziale zysku.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2022.pdf Ogłoszenie zwołania ZWZ z porządkiem obrad

wzór pełnomocnictwa na ZWZ 11.05.2022.pdf wzór pełnomocnictwa na ZWZ

Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 11.05.2022.pdf informacja o liczbie akcji i głosów na dzień zwłołania ZWZ

MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2021.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok

Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Sprawozdanie KA za 2021 rok zatwierdzony.pdf Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2021

treść Uchwał Rady Nadzorczej podjętych 11.04.2022 .pdf treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 11.04.2022 r.

treść Uchwał Zarządu z 11.04.2022 - dot. sprawozdań za 2021 i podziale zysku.pdf treść uchwał Zarządu z 11.04.2022 r. - dot. sprawozdań za 2021 i podziale zysku

Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 11.05.2022 .pdf projekty uchwał ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MENNICA POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

MENNICA Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-232 Warszawa,

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ciasna 6

(ulica) (numer)

022 656 40 00 022 620 52 22

(telefon) (fax)

[email protected] www.mennica.com.pl

(e-mail) (www)

527-00-23-255 010635937

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-14 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu

2022-04-14 Artur Jastrząb Członek Zarządu

2022-04-14 Katarzyna Budnicka Członek Zarządu