MENNICA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Aktualizacja:
14.04.2022 21:03
Publikacja:
14.04.2022 21:03
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 12 | / | 2022 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MENNICA | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 11 maja 2022 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej „ZWZ”). Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24. W załączeniu Spółka przekazuje: 1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad, 2) projekty uchwał ZWZ 3) informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ 4) wzór pełnomocnictwa na ZWZ 5) dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości: • Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok, • Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach • Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2021 • treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 11.04.2022 r. • treść uchwał Zarządu z 11.04.2022 r. - dot. sprawozdań za 2021 i podziale zysku. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2022.pdf | Ogłoszenie zwołania ZWZ z porządkiem obrad | |
| wzór pełnomocnictwa na ZWZ 11.05.2022.pdf | wzór pełnomocnictwa na ZWZ | |
| Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 11.05.2022.pdf | informacja o liczbie akcji i głosów na dzień zwłołania ZWZ | |
| MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2021.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok | |
| Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach-sig.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| Sprawozdanie KA za 2021 rok zatwierdzony.pdf | Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2021 | |
| treść Uchwał Rady Nadzorczej podjętych 11.04.2022 .pdf | treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 11.04.2022 r. | |
| treść Uchwał Zarządu z 11.04.2022 - dot. sprawozdań za 2021 i podziale zysku.pdf | treść uchwał Zarządu z 11.04.2022 r. - dot. sprawozdań za 2021 i podziale zysku | |
| Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 11.05.2022 .pdf | projekty uchwał ZWZ | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | MENNICA POLSKA SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | MENNICA | | Metalowy (met) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-232 | | Warszawa, | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Ciasna | | 6 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 022 656 40 00 | | 022 620 52 22 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | mennica@mennica.com.pl | | www.mennica.com.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 527-00-23-255 | | 010635937 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-04-14 | Grzegorz Zambrzycki | Prezes Zarządu | | |
| 2022-04-14 | Artur Jastrząb | Członek Zarządu | | |
| 2022-04-14 | Katarzyna Budnicka | Członek Zarządu | | |
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2022.pdf
wzór pełnomocnictwa na ZWZ 11.05.2022.pdf
Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 11.05.2022.pdf
MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2021.pdf
Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach-sig.pdf
Sprawozdanie KA za 2021 rok zatwierdzony.pdf
treść Uchwał Rady Nadzorczej podjętych 11.04.2022 .pdf
treść Uchwał Zarządu z 11.04.2022 - dot. sprawozdań za 2021 i podziale zysku.pdf
Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 11.05.2022 .pdf
