RAFAKO - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 maja 2022 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-13

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 maja 2022 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, działając na wniosek akcjonariuszy PBG S.A. w restrukturyzacji i Multaros Trading Company Ltd., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („NWZ”), które odbędzie się w dniu 9 maja 2022 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Zgłaszanie przez akcjonariuszy propozycji z zakresie warunków uchwał w przedmiocie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki, które zostaną poddane pod głosowanie przez akcjonariuszy; 6. Poddanie pod głosowanie projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy w zakresie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki w kolejności opartej o proponowaną wysokość ceny emisyjnej akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, od najniższej do najwyższej, oraz podjęcie uchwały w powyższych sprawach. 7. Pokrycie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ znajduje się w załączniku nr 1. Zarząd Spółki przekazuje również zaproponowane przez Zarząd Spółki projekty uchwał (załącznik nr 2), w zakresie zaproponowanych przez powyższych akcjonariuszy punktów porządku obrad NWZ w dniu 21 kwietnia 2022 roku. Inne dokumenty mające być przedmiotem obrad NWZ, w tym klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/wza/najblizsze-wz.

Załączniki

Plik Opis

20220413 RAFAKO NWZ 09-05-2022_Ogłoszenie_FINAL.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 09-05-2022

20220413 RAFAKO- NWZ 09-05-2022_projekty uchwał_FINAL.pdf Projekty uchwał NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łąkowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[e-mail] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-13 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu

2022-04-13 Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu

20220413 RAFAKO NWZ 09-05-2022_Ogłoszenie_FINAL.pdf

Pobierz

20220413 RAFAKO- NWZ 09-05-2022_projekty uchwał_FINAL.pdf

Pobierz