WAWEL SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-06

Skrócona nazwa emitenta

WAWEL SA

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 kwietnia 2022 r. oraz zgłoszenie treści projektu uchwały dot. pkt 17 proponowanego porządku obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej również jak „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza – spółki pod firmą WIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie zawierający żądanie złożone w trybie art. 401 § 1 i 4 kodeksu spółek handlowych o uzupełnienie ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zajmowanie się przez Prezesa Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz zgłoszony został projekt treści uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. pkt 17 proponowanego porządku obrad, przewidującego podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki i użycia części kapitału zapasowego na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych. Wraz z wnioskiem, uprawniony akcjonariusz przedłożył projekty uchwał w sprawach, o które wnosił. Wobec powyższego, Zarząd Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 kwietnia 2022 r. obejmuje: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: - Sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2021 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2021 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w 2021 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków: a/ członkom Zarządu, b/ członkom Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości położonej w Niezdowie, gmina Dobczyce. 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie z dnia 12.01.2021 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki i użycia części kapitału zapasowego na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zajmowanie się przez Prezesa Zarządu interesami konkurencyjnymi. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pełna treść ogłoszenia zawierającego uzupełniony porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Wawel S.A. przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 28 kwietnia 2022 r. uzupełnione o projekty uchwał o treści zaproponowanej przez akcjonariusza w ramach zgłoszonego wniosku. Projekty uchwał stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Niezbędne informacje dotyczące NWZA Wawel S.A. będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wawel.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Walne zgromadzenie oraz w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Formularze na WZA.

Załączniki

Plik Opis

Porządek obrad ZWZA - uzupełnienie z dnia 06.04.2022.pdf Porządek obrad ZWZA - uzupełnienie z dnia 06.04.2022 r.

Projekty uchwał ZWZA - uzupełnienie z dnia 06.04.022.pdf Projekty uchwał ZWZA - uzupełnienie z dnia 06.04.2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WAWEL SA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-520 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Władysława Warneńczyk 14

(ulica) (numer)

012 25 42 110 012 25 42 112

(telefon) (fax)

[email protected] wawel.com.pl

(e-mail) (www)

676-007-68-68 350035154

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-06 Wojciech Winkel Członek Zarządu

2022-04-06 Tomasz Trela Prokurent