| Zarząd Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przy ulicy Reymonta 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000099813 w dniu 14 marca 2002 roku, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 11 września 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STOMIL SANOK SA. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w HOTELU SOBIESKI, Plac Artura Zawiszy 1, o godzinie 11.00, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu obniżenia kapitału zakładowego dokonanego uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2006r. oraz podwyższenia kapitału zakładowego na skutek objęcia przez posiadaczy obligacji serii A akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. 9) Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje niżej treść projektowanych zmian Statutu Spółki: Obecna treść §8 ust. 1 Statutu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.392.276 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 2.696.138 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda." Proponowana treść §8 ust. 1 Statutu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.734.636 (pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć) złotych i dzieli się na 2.867.318 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda." Obecna treść §8 ust. 3 Statutu: "3. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2003r., kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 900.000 (dziewięciuset tysięcy) złotych w drodze emisji 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda." W §8 Statutu proponuje się skreślić ust. 3 oraz dodać ust. 4 o następującej treści: "4. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 września 2006 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 299.610 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć) złotych w drodze emisji 149.805 (stu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięciu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda." Zarząd przypomina, że prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 4 września 2006 roku do godziny 24.00, złożą w sekretariacie Zarządu Spółki świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza z określeniem w nim liczby akcji i stwierdzeniem, że świadectwo depozytowe nie będzie wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu z rejestru winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. | |
