| Działając na podstawie § 45 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.03.2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych (Dz. U. nr 49 poz 463). Spółka informuje, że dnia 24 maja 2005 roku o godzinie 15.00 w siedzibie Spółki odbędzie się Walne Zgromadzenie. Porządek obrad NWZ: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń na rzecz Banku BPH SA z siedzibą w Krakowie oraz dokonania innych czynności w związku z zawarciem przez Spółkę Umowy Kredytu o Kredyt Inwestycyjny Walutowy, w szczególności poprzez ustanowienie zastawów rejestrowych na udziałach posiadanych przez Spółkę w innych spółkach, jak również na środkach trwałych Spółki będących składnikiem przedsiębiorstwa Spółki. 5. Zamknięcie obrad. NWZ odbędzie się w trybie art. 405 §1 KSH, tzn. bez formalnego zwołania w sytuacji, gdy reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki. W związku z brakiem formalnego zwołania NWZ, nie wskazano terminu oraz miejsca do którego należy składać imienne świadectwa dezpoytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu. | |
