LUBAWA - Treść uchwał podjętych na NWZA.

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 9 / 2005

Data sporządzenia: 2005-03-18

Skrócona nazwa emitenta

LUBAWA

Temat

Treść uchwał podjętych na NWZA.

Podstawa prawna

§ 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Treść raportu:

Zarząd Spółki "LUBAWA" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 17 marca 2005 roku. Uchwała nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna powołuje na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Paducha - V-ce Prezesa ds. Inwestycji. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad. I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w kształcie przedstawionym przez Przewodniczącego Zgromadzenia. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 3/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Elżbieta Fafińska 2. Edyta Gawlik 3. Elżbieta Zalewska II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Dokonano redukcyjnej poprawki w pkt. I przedmiotowej uchwały: Uchwała nr 4/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna w sprawie wdrożenia i stosowania w spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "LUBAWA" postanawia o stosowaniu w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do wdrożenia i stosowania w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. IV. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Test Miejscowość

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-03-18 Witold Jesionowski Prezes Zarządu