PGNIG - Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG w dniu 31 marca 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-31

Skrócona nazwa emitenta

PGNIG

Temat

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG w dniu 31 marca 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") podaje do wiadomości treść uchwały, która została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 31 marca 2008 roku: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: wycofania pkt 5 z porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia PGNiG S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2008 roku. Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §1. Postanawia się wycofać pkt 5 z porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia PGNiG S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2008 roku, a tym samym nie przeprowadzać głosowania nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wybieranego na podstawie §39 Statutu Spółki, na kadencję kończącą się z dniem 29 kwietnia 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Powyższa uchwała została powzięta 5.008.000.000 głosami za, przy braku głosów przeciw i 5.550.587 głosach wstrzymujących się. Uzasadnienie przedstawione przez Zarząd PGNiG podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG w dniu 31 marca 2008 roku W związku z rezygnacją złożoną 7 lutego 2008 roku przez jednego z członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. – Pana Mirosława Szkałubę oraz pismem Pana Piotra Szwarca – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A., które wpłynęło do Spółki 14 lutego 2008 roku, informującym o konieczności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej PGNiG S.A., Zarząd PGNiG S.A. w dniu 14 lutego 2008 roku Uchwałą nr 84/2008 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. w przedmiotowej sprawie. W dniu 15 lutego 2008 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A., które dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Na dzień dzisiejszy Rada Nadzorcza PGNiG S.A. liczy 6 członków, tym samym jej skład jest zgodny ze Statutem Spółki PGNiG S.A. Rada Nadzorcza PGNiG S.A. jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał oraz do wykonywania swoich praw i obowiązków. Tym samym bezprzedmiotowe stało się podjęcie uchwały w przedmiocie punktu 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2008 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-31 Michał Szubski Prezes Zarządu

2008-03-31 Mirosław Dobrut Wiceprezes Zarządu