ŚNIEZKA - Termin i porządek obrad ZWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-24

Skrócona nazwa emitenta

ŚNIEŻKA

Temat

Termin i porządek obrad ZWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A.: ZARZĄD FABRYKI FARB I LAKIERÓW "ŚNIEŻKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34A wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007 roku (czwartek) o godzinie 10°° w sali konferencyjnej FFiL "ŚNIEŻKA" S.A. 39-207 Brze¼nica nr 18. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki: a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2006 rok d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2006 rok e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2006 rok f. Propozycji umorzenia akcji własnych g. Projektu zmian w Statucie Spółki h. Oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2006 rok b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki 8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok b) Podziału zysku netto za 2006 rok c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA"S.A. za 2006 rok d) Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok e) Zmian w składzie Rady Nadzorczej f) Umorzenia akcji własnych g) Przyjęcie zmian w statucie Spółki h) Zatwierdzenia oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce 10. Wolne wnioski 11. Zamknięcie obrad W treści Statutu Spółki proponuje się następujące zmiany: 1. W §6 rozdziału III "Kapitał zakładowy" ustęp 1 Dotychczasowe brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 025 000 zł (szesnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 16 025 000 (szesnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Proponowana zmiana: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 850 000 zł (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 13 850 000 zł (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 2. W §6 rozdziału III "Kapitał zakładowy" ustęp 2, punkt 4) Dotychczasowe brzmienie: 9.500.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 9500000;oraz Proponowana zmiana: 7.325.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000;oraz Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538) ważne w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że świadectwa te będą złożone w sekretariacie Spółki w Brze¼nicy nr 18, do dnia 21 czerwca 2007 roku do godziny 15ºº i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w tym samym miejscu będzie wyłożona lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu oraz pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być, udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową. Odpis sprawozdania finansowego FFiL "ŚNIEŻKA" za 2006 rok oraz opinia i raport biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpó¼niej na 15 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA

(pełna nazwa emitenta)

ŚNIEZKA Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

39-102 Lubzina

(kod pocztowy) (miejscowość)

Lubzina 34a

(ulica) (numer)

014 681 11 11 014 682 22 22

(telefon) (fax)

[email protected] www.sniezka.pl

(e-mail) (www)

8181433438 690527477

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-24 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu

2007-05-24 Bożena Tabian Prokurent