NETIA - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 9 kwietnia 2009 roku – podjęte uchwały

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-09

Skrócona nazwa emitenta

NETIA

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 9 kwietnia 2009 roku – podjęte uchwały

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Netia SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 9 kwietnia 2009 roku ("Zgromadzenie") uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdań finansowych i pokrycia strat za 2008 rok, zmian w zasadach wynagradzania członków Radu Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: pana Stana Abbeloosa, pana Bena Dustera, pana George’a Karaplisa, pana Nicolasa Maguin, panią Ewę Pawluczuk i pana Piotra Żochowskiego. W związku z powyższą nominacją w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi obecnie 9 osób: pan Stan Abbeloos, pan Ben Duster, pan Raimondo Eggink, pan George Karaplis, pan Nicolas Maguin, pani Ewa Pawluczuk, pan Tadeusz Radzimiński, pan Jerome de Vitry i pan Piotr Żochowski. Życiorysy osób powołanych przez dzisiejsze Zgromadzenie na stanowisko członków Rady Nadzorczej są zawarte w załączniku 1. Osoby powołane w dniu dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pełna treść uchwał, które zostały podjęte na Zgromadzeniu jest zawarta w załączniku 2. Pełnomocnik MNI Telecom SA wniosła sprzeciw do uchwały nr 27.

Załączniki

Plik Opis

Zyciorysy.pdf Załącznik 1

podjete uchwaly.pdf Załącznik 2

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-09 Mirosław Godlewski prezes zarządu

2009-04-09 Tom Ruhan członek zarządu