| Zarząd Erbud S.A. na posiedzeniu w dniu 17.05.2010 roku podjął następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 3/2010 Zarządu Spółki pod firmą Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E. Zarząd Spółki pod firmą Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), działając w granicach statutowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, na podstawie art. 431, 432 oraz art. 446 Kodeks spółek handlowych, § 5 ust. 5, 6 i 7 Statutu Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 16/2010 z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii E w całości oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E, niniejszym uchwala co następuje: § 1. 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 1.257.102,50 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwa 50/100 złotych) o kwotę nie większą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). 2. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 3. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 11,00 zł (jedenaście złotych) każda. 4. Akcje serii E, emitowane na podstawie niniejszej uchwały, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1.01.2011 roku. § 2. 1. Akcje serii E zostaną zaoferowane, w ramach subskrypcji prywatnej, do osób uprawnionych w rozumieniu programu opcji menedżerskich wprowadzonego w Spółce na podstawie Uchwały nr 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich. Stosowne umowy o objęciu akcji serii E, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, zostaną zawarte w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku. 2. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. § 3. Zarząd Spółki w oparciu o § 5 ust. 7 Statutu Spółki oraz Uchwałę nr 16/2010 Rady Nadzorczej z dnia 24 marca 2010 r. jak również z uwagi na przeznaczenie akcji serii E na realizację Programu Opcji Menedżerskich niniejszym pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa poboru akcji serii E w całości. § 4. Zarząd Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.257.102,50 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwa 50/100 złotych) i nie więcej niż 1.262.102,50 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwa 50/100 złotych) i dzieli się na: a) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oraz e) nie więcej niż 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja." § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd ERBUD S.A.: | |
