KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2008
Data sporządzenia: 2008-01-03
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
Zakres stosowania zasad ładu korporacyjnego
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", wprowadzonych na podstawie Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje informację o zasadach ładu korporacyjnego, których Spółka nie będzie stosować w sposób trwały: 1) Część II pkt 1.6. "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów, ……". Ponieważ w Radzie Nadzorczej Spółki nie zostały wyodrębnione komitety, zgodnie z zasadą z części III. Pkt. 7, nie jest możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej. 2) Część II pkt 2. "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1." Powyższa zasada nie jest stosowana w Spółce w części. Spółka umieszcza na swojej stronie internetowej główne informacje dot. Spółki i jej oferty w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim. Nie są natomiast umieszczane wszystkie informacje wskazane w części II pkt 1. 3) Część III pkt 7. "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą." Powyższa zasada nie jest stosowana w Spółce. Regulamin Rady Nadzorczej w jego aktualnym brzmieniu nie przewiduje możliwości powołania komitetu audytu. Rada Nadzorcza liczy tylko sześciu członków, przy minimalnej przewidzianej prawem liczbie pięciu, dlatego wyodrębnienie z jej składu komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia. Spółka nie widzi konieczności wyodrębniania w strukturze rady dodatkowego komitetu, albowiem jest to problematyka, którą zajmuje się bezpośrednio Rada Nadzorcza w ramach bieżącej działalności. Poza tym wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza po przedstawieniu rekomendacji Zarządu. Ponadto w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadają osoby posiadające kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów, a wszelkie decyzje podejmowane są kolegialnie. 4) Część III pkt 8. "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)" Powyższa zasada nie jest stosowana w Spółce, gdyż Spółka nie przewiduje powoływania komitetów zgodnie z zasadą z części III pkt. 7.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-01-03Maciej FormanowiczPrezes Zarządu