| Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2011 r. Uchwała Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 120 324 głosów "za" 2 096 815 głosów "przeciw" 4 779 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Solarza. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 936 ważnych głosów z 11 221 936 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 120 322 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 2 101 614 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 7 czerwca 2011 r. sprawozdanie finansowe za rok 2010, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2010 r., - rachunek zysków i strat za 2010 r., - zestawienie zmian w kapitale własnym w 2010 r., - rachunek przepływów pieniężnych za 2010 r., - dodatkowe informacje i objaśnienia. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 125 123 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 2 096 815 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 125 123 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 2 096 815 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 120 324 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 2 101 614 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za rok 2010 w kwocie 81 685 398,06 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych sześć groszy) w następujący sposób: 1. przeznaczyć sumę 40 856 140,00 zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,96 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) na każdą akcję, ustalając dzień 28 lipca 2011 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 20 grudnia 2011 r. jako termin wypłaty dywidendy, 2. przeznaczyć sumę 40 829 258,06 zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych sześć groszy) na kapitał rezerwowy Spółki, 3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 120 324 głosów "za" 1 630 256 głosów "przeciw" 471 358 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2010. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 125 123 głosów "za" 2 096 815 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2010. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 125 123 głosów "za" 2 096 815 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2010. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 125 123 głosów "za" 2 096 815 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Waldemarowi Jaroszowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2010. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 125 123 głosów "za" 2 096 815 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Michel Rzonzef, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2010. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 125 123 głosów "za" 2 096 815 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Serge Lussier, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania za rok 2010. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 125 123 głosów "za" 2 096 815 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Maciejowi Mataczyńskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2010. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 125 123 głosów "za" 2 096 815 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Roberto Fioroni, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2010. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 125 123 głosów "za" 2 096 815 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsong, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2010. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 125 123 głosów "za" 2 096 815 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Czesławowi Łączakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w 2010 roku. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 125 123 głosów "za" 2 096 815 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Rafałowi Underlikowi członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w 2010 roku. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 125 123 głosów "za" 2 096 815 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w 2010 roku. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 11 221 936 głosów "za" 1 głosów "przeciw" 1 głos "wstrzymujący się" Uchwała Nr 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Raimondo Eggink, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2010. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 11 221 936 głosów "za" 1 głos "przeciw" 1 głos "wstrzymujący się" Uchwała Nr 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 7 czerwca 2011 r. liczyć będzie 8 członków. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 11 221 938 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 07 czerwca 2011 roku Pana Michela Rzonzef. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 120 324 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 2 101 614 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 07 czerwca 2011 roku Pana Philippe Degeer. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 120 324 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 2 101 614 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 07 czerwca 2011 roku Pana Dominkusa Golsong. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 120 324 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 2 101 614 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 07 czerwca 2011 roku Pana Roberto Fioroni W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 120 324 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 2 101 614 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 07 czerwca 2011 roku Pana Macieja Mataczyńskiego. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 9 120 324 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 2 101 614 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 07 czerwca 2011 roku Pana Raimondo Eggink. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 11 221 936 głosów "za" 1 głos "przeciw" 1 głos "wstrzymujący się" Uchwała Nr 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 czerwca 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 7 czerwca 2011 roku Pana Aleksandra Ferenca. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022% kapitału Zakładowego Spółki, w tym: 11 221 933 głosów "za" 1 głos "przeciw" 4 głosy "wstrzymujące się" Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że sprawozdanie finansowe za rok 2010, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r., będące przedmiotem uchwał 1, 2 oraz 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 czerwca 2011 r. zostały uprzednio podane do publicznej wiadomości (raport SA-R 2010 z 29 kwietnia 2011 r., raport bieżący nr 17/2011 z dnia 11 maja 2011 r.) oraz znajdują się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl). | |
