KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 37 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-05-19 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
FERRO S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2011 r. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd FERRO Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Skawinie i adresem, ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289768, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") na dzień 14 czerwca 2011 r. o godzinie 10:00 w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał 4.Przyjęcie porządku obrad 5.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2010r. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdani Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2010r. 8.Podjęcie uchwały o podziale zysku 9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki 10.Udzielenie absolutorium członkom organów Rady Nadzorczej. 11.Zamknięcie obrad. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie oraz Sprawozdaniem Rady Nadzorczej, Zarząd przekazuje w załączeniu. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Ogłoszenie Zarządu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2010.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010r. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
FERRO S.A. | Przemysł inne (pin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
32-050 | Skawina | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Przemysłowa | 7 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 12 25 62 100 | |||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
www.ferro.pl | |||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
944-20-51-648 | 356375388 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-05-19 | Aneta Raczek | Prezes Zarządu | |||
2011-05-19 | Artur Depta | Wiceprezes Zarządu |