| Zarząd KCI S.A. podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2011 r.: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.906.659 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,21 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.906.659, głosy "za" - 13.906.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 1 podjęto jednomyślnie UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4) Przyjęcie porządku obrad 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2010 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r. b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 r. c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010 e) pokrycia straty za 2010 r. f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r. g) dalszego istnienia Spółki 7) Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 r. c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010 e) pokrycia straty za 2010 r. f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r. g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r. h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r. i) dalszego istnienia Spółki 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty za 2008 rok 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.906.659 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,21 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.906.659, głosy "za" - 13.906.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok bez zastrzeżeń. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.906.659 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,21 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.906.659, głosy "za" - 13.906.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok bez zastrzeżeń. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.906.659 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,21 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.906.659, głosy "za" - 13.906.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się: - Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 37.517 tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów pięćset siedemnaście tysięcy), - Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w wysokości 8.965 tysięcy złotych (słownie złotych: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy), - Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące stratę netto w wysokości 8.965 tysięcy złotych (słownie złotych: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy), - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.965 tysięcy złotych (słownie złotych: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy), - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 381 tysięcy złotych (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy), - Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.906.659 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,21 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.906.659, głosy "za" - 13.854.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 52.000, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010 Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010, na które składają się: - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 45.482 tysiące złotych (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące), - Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w wysokości 9.601 tysięcy złotych (słownie złotych: dziewięć milionów sześćset jeden tysięcy), - Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące stratę netto w wysokości 9.601 tysięcy złotych (słownie złotych: dziewięć milionów sześćset jeden tysięcy), - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 53.493 tysiące złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące), - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.462 tysiące złotych (słownie złotych: czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące), - Informacje o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.906.659 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,21 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.906.659, głosy "za" - 13.854.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 52.000, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie pokrycia starty za 2010 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za 2010 rok w wysokości 8.965 tysięcy złotych (słownie złotych: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) pokryć z kapitałów zapasowych Spółki, z których mogą być pokrywane straty bilansowe lub z przyszłych zysków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.906.659 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,21 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.906.659, głosy "za" - 13.854.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 52.000, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r. Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 bez zastrzeżeń. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.906.659 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,21 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.906.659, głosy "za" - 13.906.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Janowi Godłowskiemu za okres od 01 stycznia do 12 stycznia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.906.659 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,21 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.906.659, głosy "za" - 13.854.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 52.000, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Pani Jadwidze Wiśniowskiej za okres od 01 stycznia do 12 stycznia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.906.659 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,21 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.906.659, głosy "za" - 13.854.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 52.000, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Kazimierzowi Mocholowi za okres od 12 stycznia do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.906.659 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,21 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.906.659, głosy "za" - 13.906.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Panu Wojciechowi Suchowskiemu za okres od 12 stycznia do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.906.659 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,21 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.906.659, głosy "za" - 13.906.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Leszkowi Szwedo za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 10.314.469 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 28,34 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 10.314.469, głosy "za" - 10.314.469, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.871.659 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,12 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.871.659, głosy "za" - 13.871.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Franciszkowi Lekiemu za okres od 01 stycznia do 22 lutego 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.871.659 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 38,12 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.871.659, głosy "za" - 13.819.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 52.000, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie Hajdarowicz za okres od 01 stycznia do 15 maja 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.871.659 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 38,12 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.871.659, głosy "za" - 13.819.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 52.000, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Łopuszko za okres od 01 stycznia do 15 maja 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.871.659 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 38,12 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.871.659, głosy "za" - 13.819.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 52.000, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17 została podjęta. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marcie Kondera za okres od 06 kwietnia do 15 maja 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.871.659 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 38,12 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.871.659, głosy "za" - 13.819.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 52.000, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18 została podjęta. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi za okres od 15 maja do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.871.659 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 38,12 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.871.659, głosy "za" - 13.819.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 52.000, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Leśniakowi za okres od 15 maja do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.871.659 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 38,12 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.871.659, głosy "za" - 13.819.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 52.000, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20 została podjęta. UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bogusławowi Kośmider za okres od 15 maja do 31 grudnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.871.659 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 38,12 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.871.659, głosy "za" - 13.819.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 52.000, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21 została podjęta. UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki § 1. 1. Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze skumulowaną stratą bilansową przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie podejmuje niniejszym uchwałę o dalszym istnieniu Spółki KCI S.A. 2. Walne Zgromadzenie, dla dalszego kontynuowania działalności przez Spółkę, uznaje za konieczne częściowe pokrycie strat z lat ubiegłych środkami pochodzącymi z obniżenia kapitału zakładowego oraz przeprowadzenie dokapitalizowania Spółki co powinno pozwolić na prowadzenie dalszej działalność operacyjnej i realizowanie nowych projektów gospodarczych skoncentrowanych na rynku nieruchomości. Ponadto Spółka winna kontynuować działania zmierzające do utrzymania niskich kosztów działalności oraz uporządkowania posiadanych aktywów finansowych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.906.659 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,21 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.906.659, głosy "za" - 13.906.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 22 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty za 2008 rok W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 kwietnia 2011 r. Uchwały nr 5 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki oraz w celu zrealizowania pokrycia start środkami uzyskanymi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla Uchwałę nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty za 2008 rok i w jej miejsce podejmuje uchwałę następującej treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za 2008 rok w kwocie 133.114.702,55 złotych (słownie: sto trzydzieści trzy miliony sto czternaście tysięcy siedemset dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy) pokryć w następujący sposób: a) kwotę 108.087.210,00 złotych (słownie: sto osiem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych) pokryć kwotą uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki, b) kwotę 25.027.492,55 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy) pokryć z kapitałów zapasowych Spółki, z których mogą być pokrywane straty bilansowe lub z przyszłych zysków." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.906.659 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,21 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.906.659, głosy "za" - 13.906.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 23 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 17.1. Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki liczyła będzie 5 (pięciu) członków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.906.659 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,21 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.906.659, głosy "za" - 13.906.659, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 24 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogusława Szwedo § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 25 wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13.906.659 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,21 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13.906.659, głosy "za" - 13.854.659, głosy "przeciw" – 52.000, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na członka Rady Nadzorczej Pana Bogusława Szwedo Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy dotyczące podejmowanych przez Zgromadzenie uchwał. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
