| POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | |||||||||||
| UNI - EN REPORT No | 33 | / | 2012 | ||||||||
| Date of issue: | 2012-12-03 | ||||||||||
| Short name of the issuer | |||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | |||||||||||
| Subject | |||||||||||
| MIANOWANIE SERGEIA SHIBAEVA NA NOWEGO NIEZALEŻNEGO DYREKTORA SPÓŁKI | |||||||||||
| Official market - legal basis | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
| Unofficial market - legal basis | |||||||||||
| Contents of the report: | |||||||||||
| Kernel Holding S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 30 listopada 2012 roku o godzinie 15:00 czasu środkowoeuropejskiego w siedzibie Spółki przy 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luksemburg, podjęło uchwałę o mianowaniu Sergeia Shibaeva na nowego niezależnego Dyrektora Spółki. Sergei Shibaev, który ma 53 lata, jest członkiem kadry kierowniczej wyższego szczebla i posiada duże doświadczenie międzynarodowe w finansach i strategii. W swojej ponadtrzydziestoletniej karierze pracował w branżach consultingu, usług finansowych oraz finansów korporacyjnych w takich firmach, jak PWC, ING Barings, Deloitte & Touche czy Roland Berger. Do ostatnio pełnionych przez niego funkcji niekierowniczych należy przewodnictwo w komitetach audytu dla zarządów wielu wiodących na rynku spółek w Rosji, na Ukrainie i w Kazachstanie. Sergei Shibaev posiada brytyjski tytuł Chartered Certified Accountant FCCA, a także tytuł magistra oraz doktora zdobyty na Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych MGIMO w Rosji, jak również tytuł MBA Henley Management College w Wielkiej Brytanii. Po jego wybraniu Rada Dyrektorów Kernel Holding S.A. składa się z ośmiu Dyrektorów, w tym trzech Dyrektorów niezależnych. | |||||||||||
| Annexes | |||||||||||
| File | Description | ||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | |||||||||||||
| (fullname of the issuer) | |||||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (short name of the issuer) | (sector according to clasification of the WSE in Warsow) | ||||||||||||
| L-1331 | Luksemburg | ||||||||||||
| (post code) | (city) | ||||||||||||
| boulevard Grande-Duchesse Charlotte 65 | 65 | ||||||||||||
| (street) | (number) | ||||||||||||
| (phone number) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (web site) | ||||||||||||
| 111 | 111 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY | |||||
| Date | Name | Position / Function | Signature | ||
| 2012-12-03 | A.Usachova, Y.Kovalchuk | Directors | |||
