| Zarząd Internet Group S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie normy § 38 ust. 1 pkt. 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Group S.A. w upadłości układowej w dniu 13 sierpnia 2012 roku podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------- § 1. Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Derlatkę. --------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 15.766.210 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 35,41 % akcji w kapitale zakładowym, 2. ważnych głosów oddano 15.766.210, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 14.298.490 głosów, "przeciw" oddano 281.794 głosy, "wstrzymało się" 1.185.926 głosów. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad.----------------------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------- § 1. Przyjmuje się porządek obrad NWZ w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej www.igroup.pl w dniu 13 lipca 2012 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 52/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. ------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 15.766.210 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 35,41 % akcji w kapitale zakładowym, 2. ważnych głosów oddano 15.766.210, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 15.484.416 głosów, "przeciw" oddano 281.794 głosy, brak było głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany treści uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2010 r. --- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.04.2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w ten sposób, że w ust. 1 zmienia kwotę kapitału docelowego z 29.520.000,00 zł na 40.070.746,80 zł (czterdzieści milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt groszy). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ § 2 W związku ze zmianą powołanej Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nadaje art. 8c Statutu nową treść w następującym brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Art. 8c. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 26 kwietnia 2013 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 40.070.746,80 zł (czterdzieści milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. ---------------------------- 2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. --------------------------------------------------------------------------- 3. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. --------- 4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona większością głosów, w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. ---------------------- 6. Zarząd jest uprawniony do określenia ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 6, wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, udzielonej w trybie określonym w ust. 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego, poprzez emitowanie warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie pó¼niej niż 26 kwietnia 2013 roku Do emitowania warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5 powyżej. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego." ------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 15.766.210 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 35,41 % akcji w kapitale zakładowym, 2. ważnych głosów oddano 15.766.210, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 15.484.416 głosów, "przeciw" oddano 281.794 głosy, brak było głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniając zmiany zawarte w uchwale nr 3 powziętej podczas niniejszego posiedzenia oraz Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wykonaniem układu zawartego przez Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 28 pa¼dziernika 2011 roku w postępowaniu upadłościowym Spółki prowadzonym pod sygnaturą akt X GUp 81/10: ------------------------------------------------------------------ "S T A T U T spółki pod firmą INTERNET GROUP Spółka Akcyjna (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Art. 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Ariel-Hurt" Joint-Venture z siedzibą w Radomiu (przekształcona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w Spółkę Akcyjną. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Art. 2. Firma Spółki brzmi: "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------------------- Spółka może używać skrótu "INTERNET GROUP" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. ------ Art. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -------------------------------------------------------------------------------------- Art. 4. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ------------------------------- Art. 5. Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa, a także tworzyć i przystępować do innych spółek i organizacji. ------------------------------------------------------------------------------ Art. 6. Spółka zostaje zawarta na czas nie oznaczony. -------------------------------------------------------------------------- ROZDZIAŁ II Przedmiot działalności Spółki Art. 7. Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej) jest: --------- 1) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), ----------------------------------------- 2) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30 Z), -------------------------------------------- 4) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z.), -------------------------------------------- 5) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), ------------------------------- 6) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z), ---------------------- 7) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), ----------------------------------------------------- 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), ------------------ 10) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), ------------------------------------------------------------------------------------ 12) Wydawanie wykazów oraz list (np.: adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z), -------------------------- 13) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), --------------------------------------------------------------------------------------- 14) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – (PKD 58.14.Z), ------------------------------------------- 15) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), ---------------------------------------------------------------- 16) Działalność w zakresie nagrań d¼więkowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), --------------------------------- 17) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z), ---------------------------------------------------------- 18) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z), --------- 19) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), ------------------------------------------------------------------- 20) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.), ---------------------------------------------------------------------- 21) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z), ----------------------------- 22) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z), ----------------------------------------------------------------------------- 23) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z.), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), -------------------------------------- 25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), -------------------------------------------------------------- 28) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), ---------------------------------- 29) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), ------------------------------------------------------------------- 30) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A), ----- 31) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B), ---- 32) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z PKD), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z), ------------ 36) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), ----------------------------------------------------------------- 37) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), ---------------------------------------------------------------- 38) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z), ------------------------------------------ 39) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), ---------------------- 40) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), ------------------------------------------------------------------ 41) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z), ----------- 42) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z), ------------- 43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -------------------------------------------------------------------------------------------- 44) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), -------- 45) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z), -------------------------------------------------------- 46) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), ---------------- 47) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z). -------------------------------------------------------------- ROZDZIAŁ III Kapitał zakładowy, akcje Art. 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53.427.662,40 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 40/100) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty 20/100) każda z nich, w tym: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 52.955 (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) 2.832.882 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H, i) 2.170.891 (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, j) 1.342.249 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, k) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, l) 1.480.000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, ł) 1.338.000 (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, m) 999.187 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M, n) 1.160.888 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N. Art. 8a. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.640.000,00 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na akcje zwykłe serii I, na okaziciela o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty 20/100). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 r. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r. Art. 8b. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 67.520.961,60 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 60/100) i dzieli się na nie więcej niż: (a) 16.770.312 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty 20/100); (b) 37.797.156 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty 20/100); (c) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty 20/100; (d) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty 20/100. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (a) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 16.770.312 akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 16.770.312 akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B (jeden warrant uprawnia do objęcia 110.331 akcji serii J), a prawo objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 r. 3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (b) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 37.797.156 akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 37.797.156 akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C (jeden warrant uprawnia do objęcia 110.518 akcji serii K), a prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (c) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 1.500.000 akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 1.500.000 akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D (jeden warrant uprawnia do objęcia 10.000 akcji serii L), a prawo objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 30 czerwca 2010 r. ------------------------- 5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (d) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 200.000 akcji serii Ł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 200.000 akcji serii Ł będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E (jeden warrant uprawnia do objęcia 10.000 akcji serii Ł), a prawo objęcia akcji serii Ł może być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 r. ----------------------------------------------------------------- Art. 8c. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 26 kwietnia 2013 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 40.070.746,80 zł (czterdzieści milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. 2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. 3. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. 4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. 5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona większością głosów, w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. ---------------------- 6. Zarząd jest uprawniony do określenia ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 6, wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, udzielonej w trybie określonym w ust. 5. 7. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego, poprzez emitowanie warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie pó¼niej niż 26 kwietnia 2013 roku Do emitowania warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5 powyżej. 8. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. Art. 9. Akcje na okaziciela nie będą podlegać zamianie na akcje imienne. Art. 10. Kapitał zakładowy zostaje zebrany w drodze objęcia akcji w miejsce udziałów przez wszystkich dotychczasowych wspólników przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Art. 11. 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 2. Akcje Spółki są emitowane w seriach, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. 3. Nowo emitowane akcje będą akcjami na okaziciela. 4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. 5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. Art. 12. 1. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. 2. Akcja może być umorzona jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 3. Umorzenie akcji może być dokonane: - za wynagrodzeniem, - bez wynagrodzenia. 4. W przypadku umorzenia odpłatnego wynagrodzenie za umorzone akcje wypłacane jest : - w terminie wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji, - w siedzibie Spółki, - ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego. 5. W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe są świadectwami na okaziciela. 6. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia, jak również w innych przypadkach wskazanych w kodeksie spółek handlowych. ROZDZIAŁ IV Organy Spółki Art. 13. Organami Spółki są: a) Zarząd, b) Rada Nadzorcza, c) Walne Zgromadzenie. Art. 14. 1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, należą do zakresu działania Zarządu. 3. Szczegółową procedurę działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Art. 15. 1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz jednego do dwóch Wiceprezesów Zarządu, z których jeden może być Pierwszym Wiceprezesem Zarządu. 2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu i określa ich liczbę. 3. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy lata. 4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. Art. 16. 1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: a) w przypadku Zarządu jedno lub dwuosobowego – każdy członek Zarządu samodzielnie, b) w przypadku Zarządu wieloosobowego powyżej dwóch osób – dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Art. 17. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu. Art. 18. Do zawierania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza, przy czym umowy te w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje jej Przewodniczący. Art. 19. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą poza sprawami zastrzeżonymi przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu: a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, b) raz w roku sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny swojej pracy, c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki opracowanych przez Zarząd, d) powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz określenie ich liczby, e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, f) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, h) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, i) ustalanie wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, j) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach przystąpienia do innych spółek lub przedsiębiorców, k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, l) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki, m) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, n) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, o) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy (transakcji) z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. 3. Szczegółową procedurę działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią Regulamin Rady Nadzorczej. Art. 20. 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Walne Zgromadzenie wybiera członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i określa ich liczbę. 3. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady. 4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi pięć lat. Art. 21. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku obrotowym. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. 3. Przewodniczący zwołuje ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, z proponowanym przez nich porządkiem obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie, Wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Art. 22. 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego. 2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynności tych osób. Art. 23. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 3 niniejszego Statutu. Art. 24. 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych oraz niniejszym Statutem. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty, c) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, d) wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, e) zmiana Statutu Spółki, a w szczególności zmiana przedmiotu działalności Spółki, f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, g) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, h) rozwiązanie i likwidacja Spółki, i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh, j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, l) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 ksh, m) umorzenie akcji, n) decyzja o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego, o) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 ksh, p) inne sprawy przewidziane dla Walnego Zgromadzenia przepisami prawa. Art. 25. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. 4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 2. 6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie pó¼niej niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 9. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/2 (połowę) kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 (połowę) ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. 10. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Art. 26. 1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki. 2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 3. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Art. 27. 1. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy i reprezentowanych przez nich akcji. 2. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tę osobę do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bąd¼ możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 5. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 4, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Art. 28. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu przewidują warunki surowsze. 2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie powzięta zostanie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 3. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) część kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 4. Do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki w przypadku wskazanym w ust. 3 wymagana jest większość 2/3 (dwie trzecie) głosów oddanych. Art. 29. 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 2. Następnie Zgromadzenie wybiera, spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo obrad i podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. 3. Lista, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia. ROZDZIAŁ V Rachunkowość Spółki Art. 30. Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu. Art. 31. Pierwsze sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień 31 grudnia 1995 roku. Art. 32. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. Art. 33. 1. Spółka, oprócz kapitału zakładowego, tworzy następujące kapitały i fundusze: a) kapitał zapasowy, b) kapitał rezerwowy, c) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa. 2. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Art. 34. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w szczególności na: a) odpisy na kapitał zapasowy, b) odpisy na kapitał rezerwowy, c) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa, d) dywidendę dla akcjonariuszy, e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Art. 35. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. 2. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 3. Termin wypłaty dywidendy powinien być wyznaczony nie pó¼niej niż w ciągu 4 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. 4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. ROZDZIAŁ VI Przepisy końcowe Art. 36. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. Art. 37. 1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, a z dniem 23 kwietnia 1996 roku ogłoszenia i obwieszczenia zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 niniejszego Statutu. 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki." --------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 15.766.210 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 35,41 % akcji w kapitale zakładowym, 2. ważnych głosów oddano 15.766.210, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 15.484.416 głosów, "przeciw" oddano 281.794 głosy, brak było głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki ----------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------- § 1. Działając w oparciu o normę wyrażoną w treści art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 457 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę w wysokości 31.166.136,40 zł (trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i czterdzieści groszy), tj. z kwoty 53.427.662,40 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy) do kwoty 22.261.526,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych). § 2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) do kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). § 3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wartości nominalnej jednej akcji do wartości rynkowej jednej akcji. § 4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej, nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje. § 5. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone z wyłączeniem postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, stosownie do art. 457 § 1 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Podwyższenie kapitału zakładowego co najmniej do jego pierwotnej wysokości, tj. co najmniej do kwoty w wysokości 53.427.662,40 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy), nastąpi na skutek podjęcia przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji w liczbie nie mniej niż 62.332.273, emitowanych przez Spółkę po cenie emisyjnej w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). -------------------------------------------------------- § 6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji w liczbie nie mniej niż 62.332.273.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 15.766.210 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 35,41 % akcji w kapitale zakładowym, 2. ważnych głosów oddano 15.766.210, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 15.484.416 głosów, "przeciw" oddano 281.794 głosy, brak było głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2010 r. § 1 W związku z podjęciem uchwały nr 5 (w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie ceny nominalnej jednej akcji), umorzeniem warrantów subskrypcyjnych wydanych na rzecz BRE Bank S.A. oraz częściowego wykorzystania warunkowego kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii Ł, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, emisji akcji serii K, emisji akcji serii L i emisji akcji serii Ł oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, w następującej części: - w § 1 ust. 1 Uchwały zmienia kwotę warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 72.680.961,60 zł na kwotę 67.520.961,60 zł, - w § 1 ust. 2 Uchwały zmienia: a. liczbę nowych akcji na okaziciela serii J z liczby 16.770.312 na 20.000.000 oraz zmienia cenę nominalną akcji z 1,20 zł na 0,50 zł; b. liczbę nowych akcji na okaziciela serii K z liczby 37.797.156 na liczbę 50.000.000 oraz zmienia cenę nominalną akcji z 1,20 zł na 0,50 zł; c. liczbę nowych akcji na okaziciela serii L z liczby 1.500.000 na liczbę 65.994.000 oraz zmienia cenę nominalną akcji z 1,20 zł na 0,50 zł; d. liczbę akcji na okaziciela serii Ł z liczby 4.500.000 na liczbę 387 oraz zmienia cenę nominalną akcji z 1,20 zł na 0,50 zł; - w § 1 ust. 6 Uchwały zmienia: a. termin objęcia akcji serii J z dnia 31.12.2013 na dzień 31.12.2015; b. termin objęcia akcji serii K z dnia 31.12.2015 na dzień 31.12.2015; c. termin objęcia akcji serii L z dnia 30.06.2010 na dzień 31.12.2015; d. termin objęcia akcji serii Ł z dnia 31.12.2010 na dzień 31.12.2015. - w § 2 ust. 1 Uchwały zmienia: a. liczbę imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z liczby 152 na liczbę 200; b. liczbę imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C z liczby 342 na liczbę 500; c. liczbę imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D z liczby na 150 na liczbę 600; d. liczbę imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E z liczby 450 na liczbę 387; - w § 2 ust. 4 Uchwały zmienia: a. liczbę akcji J obejmowanych w zamian za jeden warrant subskrypcyjny serii B z liczby 110.331 na liczbę 100.000 oraz cenę nominalną tych akcji z 1,20 zł za jedną akcję na 0,50 zł za jedną akcję; b. liczbę akcji K obejmowanych w zamian za jeden warrant subskrypcyjny serii C z liczby 110.518 na liczbę 100.000 oraz cenę nominalną tych akcji z 1,20 zł za jedną akcję na 0,50 zł za jedną akcję; c. liczbę akcji L obejmowanych w zamian za jeden warrant subskrypcyjny serii D z liczby 10.000 na liczbę 109.990 oraz cenę nominalną tych akcji z 1,20 zł za jedną akcję na 0,50 zł za jedną akcję; d. liczbę akcji Ł obejmowanych w zamian za jeden warrant subskrypcyjny serii E z liczby 10.000 na liczbę 387 oraz cenę nominalną tych akcji z 1,20 zł za jedną akcję na 0,50 zł za jedną akcję; -------------- - w § 2 ust. 6 Uchwały zmienia: a. termin wykonania prawa do objęcia akcji serii J z dnia 31.12.2013 na dzień 31.12.2015; b. termin wykonania prawa do objęcia akcji serii K z dnia 31.12.2015 na dzień 31.12.2015; c. termin wykonania prawa do objęcia akcji serii L z dnia 30.06.2010 na dzień 31.12.2015; d. termin wykonania prawa do objęcia akcji serii Ł z dnia 31.12.2010 na dzień 31.12.2015. - w § 2 ust. 9 Uchwały zmienia krąg podmiotów uprawnionych do objęcia warrantów serii B, warrantów serii C, warrantów serii D z posiadaczy obligacji wyemitowanych przez Internet Group S.A. na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2008 roku ("Obligatariusz"), spełniający kryteria inwestora kwalifikowanego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na podmioty wskazane przez Zarząd. - uchyla § 2 ust. 10 Uchwały, - § 2 ust. 10 Uchwały otrzymuje brzmienie § 2 ust. 11, ------------------------------------------------------------------ - uchyla § 2 ust. 11 Uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 W związku ze zmianą powołanej Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nadaje art. 8b Statutu nową treść w następującym brzmieniu: "Art. 8b. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 67.520.961,60 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden 60/100) i dzieli się na nie więcej niż: (a) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy); (b) 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy); (c) 65.994.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy); (d) 387 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy); 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (a) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 20.000.000 akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 20.000.000 akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B (jeden warrant uprawnia do objęcia 100.000 akcji serii J), a prawo objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 31.12.2015 r. 3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (b) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 50.000.000 akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 50.000.000 akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C (jeden warrant uprawnia do objęcia 100.000 akcji serii K), a prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 31.12.2015r. 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (c) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 65.994.000 akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 65.994.000 akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D (jeden warrant uprawnia do objęcia 109.990 akcji serii L), a prawo objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31.12.2015r. -------------------------------- 5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (d) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 387 akcji serii Ł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 387 akcji serii Ł będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E (jeden warrant uprawnia do objęcia 1akcji serii Ł), a prawo objęcia akcji serii Ł może być wykonane do dnia 31.12.2015r." -------------------------------------------------------------------------------- § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały nr 5 o obniżeniu kapitału zakładowego .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 15.766.210 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 35,41 % akcji w kapitale zakładowym, 2. ważnych głosów oddano 15.766.210, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 15.484.416 głosów, "przeciw" oddano 281.794 głosy, brak było głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki------------------------------------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------- § 1. I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem uchwały nr 5 w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego, postanawia zmienić treść art. 8 w ten sposób, że: - zmienia wysokość kapitału zakładowego z kwoty 53.427.662,60 zł na kwotę 22.261.526,00 zł; - zmienia treść punktu i) poprzez zmianę liczby akcji serii Ł z 2.170.891 na liczbę 3.903.140; - zmienia treść punktu j) poprzez zmianę oznaczenia serii akcji z Ł na serię M oraz zmianę liczby akcji z 1.342.249 na liczbę akcji 3.817.187; - zmienia treść punktu k) poprzez zmianę oznaczenia serii akcji z Ł na serię N oraz zmianę liczby akcji z 390.000 na liczbę akcji 1.160.888; - uchyla punkt l, ł, m, n, oraz postanawia zmienić treść art. 8a w ten sposób, że zmienia wartość nominalną jednej akcji z kwoty 1,20 zł (jeden złotych 20/100) na kwotę 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). § 2 W związku ze zmianami, o których mowa powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nadaje art. 8 i art. 8 a Statutu nową treść w następującym brzmieniu: "Art. 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.261.526,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i zero groszy). oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda z nich, w tym: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 52.955 (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) 2.832.882 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H, i) 3.903.140 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, j) 3.817.187 (trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M, k) 1.160.888 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N. "Art. 8a. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.640.000,00 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na akcje zwykłe serii I, na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 r. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r. " -------------------- § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały nr 5 o obniżeniu kapitału zakładowego. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 15.766.210 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 35,41 % akcji w kapitale zakładowym, 2. ważnych głosów oddano 15.766.210, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 15.484.416 głosów, "przeciw" oddano 281.794 głosy, brak było głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki------------------------------------------------------------------- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniając zmiany zawarte w uchwałach powziętych podczas niniejszego posiedzenia: ----------------- "S T A T U T spółki pod firmą INTERNET GROUP Spółka Akcyjna (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Art. 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Ariel-Hurt" Joint-Venture z siedzibą w Radomiu (przekształcona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w Spółkę Akcyjną. Art. 2. Firma Spółki brzmi: "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu "INTERNET GROUP" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Art. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. Art. 4. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Art. 5. Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa, a także tworzyć i przystępować do innych spółek i organizacji. Art. 6. Spółka zostaje zawarta na czas nie oznaczony. ROZDZIAŁ II Przedmiot działalności Spółki Art. 7. Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej) jest: 1. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), 2. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), 3. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30 Z), 4. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z.), 5. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), 6. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z), 7. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), 8. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), 9. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), 10. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), 11. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), 12. Wydawanie wykazów oraz list (np.: adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z), 13. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), 14. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – (PKD 58.14.Z), -------------------------------------------- 15. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 16. Działalność w zakresie nagrań d¼więkowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), 17.Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z), 18. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z), 19. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), 20. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.), 21. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z), 22. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z), 23. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z.), 24. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), 25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), 26. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 27. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), 28. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), 29. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), ------------------------------------------------------------------- 30. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A), 31. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B), 32. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), 33. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), 34. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z PKD), 35. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z), 36. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), 37. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), 38. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z), 39. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), 40. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), 41. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z), 42. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z), 43. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), 44. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), 45. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z), 46. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), 47. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z). ROZDZIAŁ III Kapitał zakładowy, akcje Art. 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.261.526,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i zero groszy)oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda z nich, w tym: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 52.955 (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) 2.832.882 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H, i) 3.903.140 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, j) 3.817.187 (trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M, k) 1.160.888 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N. Art. 8a. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.640.000,00 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na akcje zwykłe serii I, na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 r. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r. Art. 8b. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 67.520.961,60 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden 60/100) i dzieli się na nie więcej niż: (a) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy); (b) 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy); (c) 65.994.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy); (d) 387 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy). 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (a) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 20.000.000 akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 20.000.000 akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B (jeden warrant uprawnia do objęcia 100.000 akcji serii J), a prawo objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 31.12.2015r. 3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (b) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 50.000.000 akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 50.000.000 akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C (jeden warrant uprawnia do objęcia 100.000 akcji serii K), a prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 31.12.2015r. 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (c) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 65.994.000 akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 65.994.000 akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D (jeden warrant uprawnia do objęcia 109.990 akcji serii L), a prawo objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31.12.2015r. --------------------------------- 5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (d) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 387 akcji serii Ł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. Uprawnionymi do objęcia 387 akcji serii Ł będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E (jeden warrant uprawnia do objęcia 1 akcji serii Ł), a prawo objęcia akcji serii Ł może być wykonane do dnia 31.12.2015 r. --------------------------------------------------------------------------------- Art. 8c. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 26 kwietnia 2013 do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 40.070.746,80 zł (czterdzieści milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy).Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. 2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. 3. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. 4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. 5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona większością głosów, w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. 6. Zarząd jest uprawniony do określenia ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 6, wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, udzielonej w trybie określonym w ust. 5. 7. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego, poprzez emitowanie warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie pó¼niej niż 26 kwietnia 2013 roku. Do emitowania warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5 powyżej. 8. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. Art. 9. Akcje na okaziciela nie będą podlegać zamianie na akcje imienne. Art. 10. Kapitał zakładowy zostaje zebrany w drodze objęcia akcji w miejsce udziałów przez wszystkich dotychczasowych wspólników przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Art. 11. 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 2. Akcje Spółki są emitowane w seriach, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. 3. Nowo emitowane akcje będą akcjami na okaziciela. 4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. 5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. Art. 12. 1. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. 2. Akcja może być umorzona jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 3. Umorzenie akcji może być dokonane: - za wynagrodzeniem, - bez wynagrodzenia. 4. W przypadku umorzenia odpłatnego wynagrodzenie za umorzone akcje wypłacane jest : - w terminie wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji, - w siedzibie Spółki, - ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego. 5. W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe są świadectwami na okaziciela. 6. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia, jak również w innych przypadkach wskazanych w kodeksie spółek handlowych. ROZDZIAŁ IV Organy Spółki Art. 13. Organami Spółki są: a) Zarząd, b) Rada Nadzorcza, c) Walne Zgromadzenie. Art. 14. 1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, należą do zakresu działania Zarządu. 3. Szczegółową procedurę działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Art. 15. 1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz jednego do dwóch Wiceprezesów Zarządu, z których jeden może być Pierwszym Wiceprezesem Zarządu. 2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu i określa ich liczbę. 3. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy lata. 4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. Art. 16. 1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: a) w przypadku Zarządu jedno lub dwuosobowego – każdy członek Zarządu samodzielnie, b) w przypadku Zarządu wieloosobowego powyżej dwóch osób – dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Art. 17. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu. Art. 18. Do zawierania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza, przy czym umowy te w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje jej Przewodniczący. Art. 19. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą poza sprawami zastrzeżonymi przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu: a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, b) raz w roku sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny swojej pracy, c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki opracowanych przez Zarząd, d) powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz określenie ich liczby, e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, f) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, h) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, i) ustalanie wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, j) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach przystąpienia do innych spółek lub przedsiębiorców, k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, l) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki, ł) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, m) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, n) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy (transakcji) z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. 3. Szczegółową procedurę działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią Regulamin Rady Nadzorczej. Art. 20. 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Walne Zgromadzenie wybiera członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i określa ich liczbę. 3. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady. 4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi pięć lat. Art. 21. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku obrotowym. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. 3. Przewodniczący zwołuje ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, z proponowanym przez nich porządkiem obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie, Wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Art. 22. 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego. 2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynności tych osób. Art. 23. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 3 niniejszego Statutu. Art. 24. 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych oraz niniejszym Statutem. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty, c) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, d) wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, e) zmiana Statutu Spółki, a w szczególności zmiana przedmiotu działalności Spółki, f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, g) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, h) rozwiązanie i likwidacja Spółki, i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh, j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, l) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 ksh, m) umorzenie akcji, n) decyzja o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego, o) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 ksh, p) inne sprawy przewidziane dla Walnego Zgromadzenia przepisami prawa. Art. 25. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. 4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 2. 6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie pó¼niej niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 9. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/2 (połowę) kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 (połowę) ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. 10. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Art. 26. 1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki. 2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 3. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Art. 27. 1. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy i reprezentowanych przez nich akcji. 2. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tę osobę do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bąd¼ możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 5. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 4, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Art. 28. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu przewidują warunki surowsze. 2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie powzięta zostanie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 3. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) część kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 4. Do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki w przypadku wskazanym w ust. 3 wymagana jest większość 2/3 (dwie trzecie) głosów oddanych. Art. 29. 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 2. Następnie Zgromadzenie wybiera, spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo obrad i podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. 3. Lista, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia. ROZDZIAŁ V Rachunkowość Spółki Art. 30. Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu. Art. 31. Pierwsze sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień 31 grudnia 1995 roku. Art. 32. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. Art. 33. 1. Spółka, oprócz kapitału zakładowego, tworzy następujące kapitały i fundusze: a) kapitał zapasowy, b) kapitał rezerwowy, c) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa. 2. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Art. 34. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w szczególności na: a) odpisy na kapitał zapasowy, b) odpisy na kapitał rezerwowy, c) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa, d) dywidendę dla akcjonariuszy, e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Art. 35. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. 2. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 3. Termin wypłaty dywidendy powinien być wyznaczony nie pó¼niej niż w ciągu 4 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. 4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. ROZDZIAŁ VI Przepisy końcowe Art. 36. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. Art. 37. 1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, a z dniem 23 kwietnia 1996 roku ogłoszenia i obwieszczenia zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 niniejszego Statutu. 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki." ---------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały nr 5 o obniżeniu kapitału zakładowego, uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, uchwały nr 6 o zmianie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2010 r. oraz uchwały nr 7 w sprawie zmian w statucie spółki.-------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 15.766.210 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 35,41 % akcji w kapitale zakładowym, 2. ważnych głosów oddano 15.766.210, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 15.484.416 głosów, "przeciw" oddano 281.794 głosy, brak było głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.20 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------------------------------- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Dzierżawskiego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 15.766.210 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 35,41 % akcji w kapitale zakładowym, 2. ważnych głosów oddano 15.766.210, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 15.484.416 głosów, "przeciw" oddano 281.794 głosy, brak było głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.20 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------------------------------- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Pietrzyka. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 15.766.210 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 35,41 % akcji w kapitale zakładowym, 2. ważnych głosów oddano 15.766.210, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 15.452.354 głosy, "przeciw" oddano 281.794 głosy, oddano 32.062 głosy "wstrzymujące się". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.20 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------------------------------- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Sperczyńskiego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 15.766.210 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 35,41 % akcji w kapitale zakładowym, 2. ważnych głosów oddano 15.766.210, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 15.452.354 głosy, "przeciw" oddano 281.794 głosy, oddano 32.062 głosy "wstrzymujące się". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.20 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------------------------------- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Abratańskiemu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 15.766.210 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 35,41 % akcji w kapitale zakładowym, 2. ważnych głosów oddano 15.766.210, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 13.701.402 głosy, "przeciw" oddano 281.794 głosy, oddano 1.783.014 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------- Działając mocą odpowiednich norm prawa handlowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na 5 (słownie: pięciu).---- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 15.766.210 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 35,41 % akcji w kapitale zakładowym, 2. ważnych głosów oddano 15.766.210, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 15.484.416 głosów, "przeciw" oddano 281.794 głosy, brak było głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz że do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy podczas obrad do żadnej z uchwał. | |
