| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 12 | / | 2015 | | | |
| 2015-06-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| COMP | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 15:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółek przejętych tj. "Meritum – Doradztwo i Szkolenia" sp. z o.o., Big Vent S.A. oraz "Safe Computing" sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych tj. Big Vent S.A. oraz "Safe Computing" sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 13. Sprawy różne. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogloszenie_zwołanie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp S.A. | |
| Uchwały_ZWZ2015.pdf | Projekty uchwał na ZWZ Comp S.A. | |
| Formularz_pełnomocnictwo.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika | |
| Formularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf | Formularz wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad | |
| Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf | Formularz wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał | |
| Formularz_Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf | Formularz wniosku o zwołanie NWZ Comp S.A. | |
| COMP_sprawozdanie_zarządu_14_jednostkowe.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp S.A. w 2014 r. | |
| COMP_sprawozdanie_zarządu_14_GK-1.pdf | Sprawozdnie Zarządu z działalności GK Comp w 2014 r. | |
| R 2014 sprawozdanie jednostkowe .pdf | Jednostkowe sprawozdanie finansowe Comp S.A. za 2014 r. | |
| RS 2014 sprawozdanie skonsolidowane.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za 2014 r. | |
| Comp_14_BR_opiniaraport_jednostkowy.pdf | Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Comp S.A. za 2014 r. | |
| GKComp_BR_skons_opiniaraport.pdf | Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego GK Comp za 2014 r. | |
| Zarząd_uchwała_przezn_zysku_skup.pdf | Uchwała Zarządu Comp S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok 2014 | |
| Sprawozdanie RN_2014.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wraz załączonym sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMP S.A. w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2014. | |
| UchwałaRN_sprawozdanieRN.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wraz z załączonym sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMP S.A. w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2014 | |
| UchwałaRN_podział_zysku.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku; | |
| Sprawozdanie komitetu audytu.pdf | Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. | |
| BR_oswiadczenie.pdf | Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności | |
