GPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-22

Skrócona nazwa emitenta

GPW

Temat

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r. i ogłoszenie przerwy w obradach

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka", "Giełda") informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w dniu 22 czerwca 2016 r., dokonanej na wniosek formalny akcjonariusza Spółki - Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana w porządku obrad polega na przesunięciu punktów 11 i 12, dotyczących odpowiednio udzielenia członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. oraz udzielenia członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r., na koniec porządku obrad. Tym samym kolejne punkty dotychczasowego porządku tj. 13-17 zostały odpowiednio przesunięte o dwa punkty w górę. W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW podjęło uchwałę przyjmującą porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny: a) sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2015 r., b) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 r., d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r., e) wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2015 r. 7. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy: a) sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2015 r., b) oceny sytuacji Spółki za 2015 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2015 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, d) oceny polityki prowadzonej przez Spółkę w 2015 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, e) oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, f) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2015 r. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 r. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r. 11. Uchwalenie zmian Statutu Spółki. 12. Uzupełnienie składu Rady Giełdy. 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14. Wybór sędziów Sądu Giełdowego. 15. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego. 16. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. 17. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. 18. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2016 r., po rozpatrzeniu punktu 15, podjęło także uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW nastąpi 21 lipca 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie GPW przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4,6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.pdf Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW

Uchwała nr 22 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.pdf Uchwała nr 22 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Resolution No 2 concerning adoption of the agenda of the General Meeting.pdf Resolution No 2 concerning adoption of the agenda of the General Meeting

Resolution No 22 concerning adjournment of GPW OGM.pdf Resolution No 22 concerning adjournment of GPW OGM

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

(pełna nazwa emitenta)

GPW Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-498 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Książęca 4

(ulica) (numer)

(22) 628-32-32 (22) 628-17-54, (22) 537-77-90

(telefon) (fax)

[email protected] www.gpw.pl

(e-mail) (www)

526-025-09-72 012021984

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-22 Małgorzata Zaleska Prezes Zarządu

2016-06-22 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu