| Zarząd BAKALLAND S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") informuje, iż w zakresie ładu korporacyjnego podlega Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW, zawartym w Załączniku do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku, których aktualny tekst jest publicznie dostępny na stronie internetowej http://www.corp-gov.gpw.pl w zakładce "Regulacje". ("Dobre Praktyki") W wykonaniu obowiązku określonego w § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, Spółka wskazuje poniżej zasady ładu korporacyjnego, które nie są stosowane przez Spółkę w sposób trwały oraz okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady, a także sposób w jaki Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by dana zasada była stosowana w przyszłości. 1.W zakresie Części I Dobrych Praktyk (Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych), Spółka nie stosuje w pełni Praktyki 1: "Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności: - prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/; - zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej;"ani Praktyki 11: "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej." W zakresie Części II Dobrych Praktyk (Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych), Spółka nie stosuje w pełni Praktyki 1.9a: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: (…) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo," W zakresie Części IV Dobrych Praktyk (Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy), Spółka nie stosuje w pełni Praktyki 8: "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad," Spółka wyjaśnia, iż niestosowanie powyższych Praktyk związane jest z brakiem zapotrzebowania ze strony akcjonariuszy na uczestniczenie w obradach walnych zgromadzeń spoza miejsca ich odbywania się, transmitowanie obrad walnych zgromadzeń poprzez Internet, a także rejestrowanie oraz udostępnianie przebiegu obrad na stronie internetowej Spółki i zapoznawanie się z przedbiegiem obrad poprzez tę stronę 2.W zakresie Części I Dobrych Praktyk (Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych), Spółka nie stosuje w pełni Praktyki 4: "Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)." Spółka wyjaśnia, że nie przewiduje określania w ramach polityki wynagradzania Spółki formy, struktury i poziomu wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających zgodnie z systematyką i w sposób (ze szczegółowością) określony w cytowanych wyżej przepisach. 3.W zakresie Części III Dobrych Praktyk (Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych), Spółka nie stosuje w pełni Praktyki 7: "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)." Spółka wyjaśnia, iż funkcjonowanie komitetu audytu Rady Nadzorczej opiera się na zasadach nieodzwierciedlających systematyki ani stopnia szczegółowości cytowanego wyżej Załącznika do Zalecenia, jednakże w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje komitet audytu zgodnie z wymogami stawianymi przez przepisy odrębne. W zakresie niewymienionym powyżej Spółka stosuje wszystkie Praktyki zawarte w zacytowanym na wstępie dokumencie. | |
