KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr78/2017
Data sporządzenia: 2017-06-09
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Zmiana porządku obrad ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 30 czerwca 2017 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, o kapitale zakładowym/wpłaconym 534.636.326,25 zł, numerze NIP 774-00-01-454 (dalej zwany PKN ORLEN S.A. lub Spółka) informuje, że do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 30 czerwca 2017 roku wprowadzone zostały nowe punkty w brzmieniu: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych, b) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów, c) zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku, d) zasad i trybu zbywania składników trwałych, e) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, f) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki, g) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, PKN ORLEN S.A. ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmieniony na żądanie Akcjonariusza: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. 7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok obrotowy 2016. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok obrotowy 2016. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 19. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych, b) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów, c) zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku, d) zasad i trybu zbywania składników trwałych, e) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, f) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki, g) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o dostarczony do Spółki w dniu 08 czerwca 2017 roku, wniosek Ministra Energii, działającego w imieniu Akcjonariusza Skarb Państwa, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Minister Energii uzasadnił swój wniosek koniecznością wypełnienia zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), a także korzystaniem z uprawnień dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej, przysługujących mu jako akcjonariuszowi w Statucie Spółki oraz kodeksie spółek handlowych. Akcjonariusz poinformował, iż projekty uchwał w sprawach zgłoszonych do porządku obrad zostaną przedłożone bez zbędnej zwłoki, po ich uprzednim doprecyzowaniu. PKN ORLEN S.A. po otrzymaniu od Akcjonariusza projektów uchwał w sprawach wprowadzonych do porządku obrad, niezwłocznie opublikuje je w formie raportu bieżącego. Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie. Patrz także raport bieżący nr 77/2017 z 8 czerwca 2017 roku oraz raport bieżący nr 65/2017 z 16 maja 2017 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Changes to the agenda of the PKN ORLEN Ordinary General Meeting to be held on 30 June 2017
Regulatory announcement no 78/2017 dated 9 June 2017

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna with its registered office in Płock at ul. Chemików 7, entered in the register of entrepreneurs kept by the District Court for the capital city of Warsaw, Commercial Division of the National Court Register, under the number 0000028860, with share capital/paid-up capital in the amount of PLN 534,636,326.25, Tax Identification Number, NIP 774-00-01-454 (hereinafter referred to as PKN ORLEN or the Company) informs that there have been entered new points to the agenda of the Ordinary General Meeting, convened for 30 June 2017:
1. The adoption of the resolution regarding the change of the resolution no 4 of the Extraordinary General Meeting from 24th of January 2017 regarding rules of determining of the Management Board remuneration.
2. The adoption of resolutions regarding changes in the composition of the Supervisory Board.
3. The adoption of the resolution regarding the change of the Articles of Association of the Company.
4. The adoption of resolutions regarding:
a. terms of disposal of fixed assets,
b. terms of proceedings regarding conclusions of agreements on legal services, marketing services, public relations and public communication services and consultations on management and changes of these agreements,
c. terms of proceedings regarding donation agreements concluded by the Company, releasing from the debt or other agreements with similar effect,
d. terms and procedure of sale of fixed assets,
e. the obligation of submission of representative expenditures statements, expenditures on legal services, marketing services, public relations and public communication services and services of consultations on management,
f. the determination of requirements for the candidate for a Management Board member,
g. the realization of obligations resulting from Art. 17 par. 7, Art. 18 par. 2, Art. 20 and Art. 23 of the act on the state asset management.

Pursuant to Article 401 par. 2 of the Code of Commercial Companies, PKN ORLEN announces a new agenda of the Ordinary General Meeting, changed on the request of the Shareholder:

1. Opening of the General Meeting of Shareholders.
2. Election of the Chairman of the General Meeting of Shareholders.
3. Confirmation of the proper convocation of the General Meeting of Shareholders and its ability to adopt resolutions.
4. Adoption of the agenda.
5. Election of the Tellers Committee.
6. Examination of the report of the Management Board on ORLEN Capital Group’s activities and on the Company’s activities for the year ended on 31 December 2016.
7. Examination of the Company’s financial statement for the financial year 2016 and also the motion of the Management Board regarding the distribution of the net profit for the financial year 2016.
8. Examination of ORLEN Capital Group’s consolidated financial statements for the financial year 2016.
9. Examination of the report of the Supervisory Board for the financial year 2016.
10. Adoption of the resolution regarding the approval of the report of the Management Board on activities of ORLEN Capital Group and the Company for the year ended on 31 December 2016.
11. Adoption of the resolution regarding the approval of the financial statements of the Company for the financial year 2016.
12. Adoption of the resolution regarding the approval of the consolidated financial statements of the ORLEN Capital Group for the financial year 2016.
13. Adoption of the resolution regarding the distribution of the net profit for the financial year 2016 and the determination of the dividend day and the dividend payment date.
14. Adoption of the resolutions regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the members of the Management Board of the Company in 2016.
15. Adoption of the resolutions regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the members of the Supervisory Board of the Company in 2016.
16. The adoption of the resolution regarding the change of the resolution no 4 of the Extraordinary General Meeting from 24th of January 2017 regarding rules of determining of the Management Board remuneration.
17. The adoption of resolutions regarding changes in the composition of the Supervisory Board.
18. The adoption of the resolution regarding the change of the Articles of Association of the Company.
19. The adoption of resolutions regarding:
a. terms of disposal of fixed assets,
b. terms of proceedings regarding conclusions of agreements on legal services, marketing services, public relations and public communication services and consultations on management and changes of these agreements,
c. terms of proceedings regarding donation agreements concluded by the Company, releasing from the debt or other agreements with similar effect,
d. terms and procedure of sale of fixed assets,
e. the obligation of submission of representative expenditures statements, expenditures on legal services, marketing services, public relations and public communication services and services of consultations on management,
f. the determination of requirements for the candidate for a Management Board member,
g. the realization of obligations resulting from Art. 17 par. 7, Art. 18 par. 2, Art. 20 and Art. 23 of the act on the state asset management.
20. Conclusion of the General Meeting of Shareholders.

The abovementioned change has been made on the basis of the motion of the Minister of Energy, acting on behalf of the shareholder the State Treasury, Article 401 par. 1 of the Code of Commercial Companies, delivered to the Company on 8 June 2017.

The Minister of Energy justified his motion as the need to fulfil the provisions of the act as of 16 December 2016 on the state asset management (Journal of Law 2016 position 2259), as well as the use of his rights concerning changes in the composition of the Supervisory Board that are coming from the Company’s Articles of Association and the Code of Commercial Companies.

The Shareholder informed that the draft resolutions to the new points in the agenda will be submitted without undue delay, after prior clarification. PKN ORLEN S.A. will publish the regulatory announcement immediately after receiving from the Shareholder the draft resolutions to the new points in the agenda.

All information regarding the Ordinary General Meeting is available at the Company’s website www.orlen.pl, tab: Investor relations/General Meetings.

See also: regulatory announcement no 77/2017 dated 8 June 2017 and regulatory announcement no 65/2017 dated 16 May 2017.

This announcement has been prepared pursuant to § 38 item 1 point 4 of the of the Regulation of the Minister of Finance, dated 19 February 2009, on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state (Journal of Laws from 2014, item 133 with further amendments).

PKN ORLEN S.A. Management Board

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-09Wojciech JasińskiPrezes Zarządu
2017-06-09Mirosław KochalskiWiceprezes Zarządu