SKARBIEC HOLDING S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-02

Skrócona nazwa emitenta

SKARBIEC HOLDING S.A.

Temat

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzień 10 października 2017 – korekta informacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Skarbiec Holding S.A., w nawiązaniu do przekazanego raportu bieżącego nr 53/2017 z dnia 29 września 2017 r., przekazuje ponownie treść raportu uzupełnioną o niezałączone poprzednio oświadczenia kandydatów w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie funkcji Członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Poniżej prawidłowa treść informacji: Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 września 2017 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza - spółki pod firmą Murapol S.A. wniosek o: (a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (pkt 14 porządku obrad), (b) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję (pkt 15 porządku obrad), (c) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia członkowi Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej (pkt 16 porządku obrad), (d) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (pkt 17 porządku obrad),o treści wskazanej we wniosku . Jednocześnie akcjonariusz zgłosił Pana Michała Karola Sapotę na członka Rady Nadzorczej oraz następujących kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej: Pana Piotra Stępniaka, Pana Grzegorza Mariusza Grabowicza, Pana Roberta Oppenheim, Pana Bogusława Janusza Grabowskiego, Pana Andrzeja Sołdek, oraz Pana Raimondo Eggink. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pismo Murapol S.A. zawierające zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).

Załączniki

Plik Opis

1. Projektów uchwał_Skarbiec Holding S.A..pdf

2. Informacja odpowiadająca odpisowi z KRS_Murapol.pdf

3. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa.pdf

4. CV + zgoda na kandydowanie_P.Stępniak.pdf

5. CV_R.Eggink.pdf

6. Oświadczenie o braku zależności_R. Eggink.pdf

7. Zgoda R. Eggink.pdf

8. CV_A.Sołdek.pdf

9. Zgoda na kandydowanie_A.Sołdek.jpg

10. Oświadczenie o niezależności_A.Sołdek_(1).jpg

11. Oświadczenie o niezależności_A.Sołdek_(2).jpg

12. zgoda na kandydowanie_M.Sapota.pdf

13. oświadczenie o braku niezależności_M.Sapota.pdf

14. CV_M.Sapota.pdf

15. CV_B.Grabowski.pdf

16. Oświadczenia Grabowicz.pdf

17. Zgoda na kandydowanie + oświadczenie o niezależności_B.Grabowski.pdf

18. Zgoda na kandydowanie_R.Oppenheim.pdf

19. Oświadczenie o niezależności_R.Oppenheim.pdf

20_CV_R. Oppenheim.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SKARBIEC HOLDING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-695 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWOGRODZKA 47A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

701-01-31-150 141318276

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-02 Ewa Radkowska-Świętoń Wiceprezes Zarządu

2017-10-02 Bartosz Józefiak Członek Zarządu