| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 53 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-09-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzień 10 października 2017. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 września 2017 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza - spółki pod firmą Murapol S.A. wniosek o: (a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (pkt 14 porządku obrad), (b) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję (pkt 15 porządku obrad), (c) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia członkowi Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej (pkt 16 porządku obrad), (d) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (pkt 17 porządku obrad),o treści wskazanej we wniosku . Jednocześnie akcjonariusz zgłosił Pana Michała Karola Sapotę na członka Rady Nadzorczej oraz następujących kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej: Pana Piotra Stępniaka, Pana Grzegorza Mariusza Grabowicza, Pana Roberta Oppenheim, Pana Bogusława Janusza Grabowskiego, Pana Andrzeja Sołdek, oraz Pana Raimondo Eggink. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pismo Murapol S.A. zawierające zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał na WZA.pdf | |||||||||||
| informacja odpowiadająca odpisowi z KRS_Murapol.pdf | |||||||||||
| zaświadczenie o prawie uczestnictwa.pdf | |||||||||||
| CV + zgoda_P.Stępniak.pdf | |||||||||||
| zgoda R. Eggink.pdf | |||||||||||
| zgoda na kandydowanie_M.Sapota.pdf | |||||||||||
| oświadczenie o braku niezależności_M.Sapota.pdf | |||||||||||
| CV R.Eggink.pdf | |||||||||||
| CV_M.Sapota.pdf | |||||||||||
| oświadczenia Grabowicz.pdf | |||||||||||
| oświadczenie R. Eggink.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-695 | WARSZAWA | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| NOWOGRODZKA | 47A | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 521 31 99 | +48 22 521 31 00 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 701-01-31-150 | 141318276 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-09-29 | Ewa Radkowska-Świętoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-09-29 | Bartosz Józefiak | Członek Zarządu | |||
Projekty uchwał na WZA.pdf
informacja odpowiadająca odpisowi z KRS_Murapol.pdf
zaświadczenie o prawie uczestnictwa.pdf
CV + zgoda_P.Stępniak.pdf
zgoda R. Eggink.pdf
zgoda na kandydowanie_M.Sapota.pdf
oświadczenie o braku niezależności_M.Sapota.pdf
CV R.Eggink.pdf
CV_M.Sapota.pdf
oświadczenia Grabowicz.pdf
oświadczenie R. Eggink.pdf
