GPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-29

Skrócona nazwa emitenta

GPW

Temat

Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2018 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w dniu 23 kwietnia 2018 r., dokonanej na wniosek formalny akcjonariusza Spółki – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działającego w imieniu Skarbu Państwa, o zwołaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2018 z 26 marca 2018 r. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowych punktów „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej” oraz „Zmiany w składzie Zarządu”. Skarb Państwa uzasadnił wniosek dotyczący zmian w składzie Radzie Nadzorczej faktem, że Walne Zgromadzenie posiada kompetencje do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej. Zmiany w składzie Zarządu związane są ze zbliżającym się terminem upływu kadencji Prezesa Zarządu. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie decyzji w sprawie zbycia akcji spółki Aquis Exchange Limited. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zmiany w składzie Zarządu. 8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. otrzymała od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działającego w imieniu Skarbu Państwa, akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW, zwołanego na dzień 23 kwietnia 2018 r. przewidującego powołanie Prezesa Zarządu Giełdy, w związku ze zbliżającym się terminem upływu kadencji. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4,5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.pdf Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Giełdy.pdf Projekt uchwały w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Giełdy

Projekt uchwały w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Giełdy.pdf Projekt uchwały w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Giełdy

Projekt uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy.pdf Projekt uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy

Draft Resolution on approving the agenda of the General Meeting.pdf Draft Resolution on approving the agenda of the General Meeting

Draft resolution on dismissing a member of the Exchange Supervisory Board.pdf Draft resolution on dismissing a member of the Exchange Supervisory Board

Draft resolution on appointing a member of the Exchange Supervisory Board.pdf Draft resolution on appointing a member of the Exchange Supervisory Board

Draft Resolution concerning election of a President of the Exchange Management Board.pdf Draft Resolution concerning election of a President of the Exchange Management Board

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

(pełna nazwa emitenta)

GPW Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-498 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Książęca 4

(ulica) (numer)

(22) 628-32-32 (22) 628-17-54, (22) 537-77-90

(telefon) (fax)

[email protected] www.gpw.pl

(e-mail) (www)

526-025-09-72 012021984

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-29 Marek Dietl Prezes Zarządu

2018-03-29 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu