| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 12 | / | 2019 | | | |
| 2019-05-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| GPW | |
| | | | | | | | | | |
| Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w dniu 17 czerwca 2019 r., dokonanej na wniosek formalny akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa, o zwołaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2019 z dnia 20 maja 2019 r. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowych punktów „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenie dotychczas podjętych uchwał w tej sprawie” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz uchylenie dotychczas podjętej uchwały w tej sprawie”. Skarb Państwa uzasadnił wnioski dotyczące ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej koniecznością doprecyzowania obecnych zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2018 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Giełdy z wyników oceny: a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 r. zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2018 r., b. sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r., c. wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2018 r. 8. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy: a. sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2018 r., b. oceny sytuacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2018 r. z uwzględnieniem: oceny sytuacji finansowej GPW, oceny sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej GPW, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez GPW obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny prowadzenia przez GPW działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz oceny funkcjonowania w GPW polityki wynagradzania, c. oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 r. 11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r. 12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. 13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. 14. Zmiany w składzie Rady Giełdy. 15. Uchwalenie zmian Statutu Spółki. 16. Wybór Sędziów Sądu Giełdowego. 17. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna oraz uchylenie dotychczas podjętych uchwał w tej sprawie. 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna oraz uchylenie dotychczas podjętej uchwały w tej sprawie. 20. Zamknięcie obrad. Projekty uchwał i uzasadnienie do nich stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (3) i (4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ.pdf | Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ | |
| Projekt uchwały w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.pdf | Projekt uchwały w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu | |
| Projekt uchwały w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.pdf | Projekt uchwały w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej | |
| Draft Resolution on approving the agenda of the General Meeting.pdf | Draft Resolution on approving the agenda of the General Meeting | |
| Draft resolution on determining the terms of setting the remuneration of Members of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange.pdf | Draft resolution on determining the terms of setting the remuneration of Members of the Management Board | |
| Draft resolution on determining the terms of setting the remuneration of Members of the Supervisory Board.pdf | Draft resolution on determining the terms of setting the remuneration of Members of the Supervisory Board | |
