BANK MILLENNIUM S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 3 lipca 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-05

Skrócona nazwa emitenta

BANK MILLENNIUM S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 3 lipca 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 3 lipca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 9:00 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Informacja o sposobie głosowania. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1). 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (uchwała nr 2). 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A.(uchwała nr 3). 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku przekazuje w załączeniu. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, Zarząd Banku przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 3_07_2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ BM na dzień 3 lipca 2020 r.

Projekty uchwał NWZ 3_07_2020.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami NWZ BM 3 lipca 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK MILLENNIUM S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-593 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stanisława Żaryna 2A

(ulica) (numer)

0 801 331 331 022 598 10 58

(telefon) (fax)

[email protected] www.millenet.pl

(e-mail) (www)

526-021-29-31 001379728

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-05 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Banku Fernando Bicho