MEGARON S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-08

Skrócona nazwa emitenta

MEGARON S.A.

Temat

Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. oraz zgłoszenie projektów uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Megaron S.A. informuje, iż w dniu 08 czerwca 2020r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Sikora, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. następujących punktów porządku obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Do żądania akcjonariusza załączono projekty uchwał: 1. „w sprawie zmiany Statutu Spółki” 2. „w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki” 3. „w sprawie wprowadzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki” W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. w brzmieniu: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku oraz oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. (nowy punkt porządku obrad) 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. (nowy punkt porządku obrad) 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. (nowy punkt porządku obrad) 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Spółka w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. punktów dot. podjęcia uchwał w sprawach: zmiany Statutu Spółki, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, wprowadzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

RB 9 2020.06.08 zal.pdf treść projektów uchwał dołączonych do żądania akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEGARON S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-892 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pyrzycka 3 e, f

(ulica) (numer)

91 46 64 562 91 46 64 541

(telefon) (fax)

[email protected] www.megaron.com.pl

(e-mail) (www)

852-05-08-938 810403202

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-08 Piotr SIkora Prezes Zarządu