4MASS S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki zgłoszone w dniu 8 czerwca 2020 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-08

Skrócona nazwa emitenta

4MASS S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki zgłoszone w dniu 8 czerwca 2020 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd 4MASS S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 8 czerwca 2020 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Krzysztofa Kasieczki, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku (dalej „ZWZ”), na godzinę 16:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (00-491 Warszawa), ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i menedżerów Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii E oraz przyjęcia tekstu jednolitego ww. uchwały. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta. Nowy porządek obrad: 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku; 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2019 rok; 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; 7/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty 4MASS S.A. za rok 2019; 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku; 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku; 10/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 11/ Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i menedżerów Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii E oraz przyjęcia tekstu jednolitego ww. uchwały; 12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2/ Projekty uchwał na ZWZ 3/ Wzory pełnomocnictwa i formularz

Załączniki

Plik Opis

4MASS S.A. - ZWZ 2020 - ogłoszenie (KK).pdf

4MASS S.A. - ZWZ 2020 - projekty uchwał (KK).pdf

4MASS S.A. - ZWZ 2020 - ogłoszenie o ZWZ formularz pełnomocnictwa (KK).pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

4MASS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

4MASS S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-963 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zygmunta Vogla 2a

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-08 Sławomir Lutek Prezes Zarządu

2020-06-08 Bolesław Porolniczak Operator Systemu ESPI