| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 29 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-06-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| 4MASS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki zgłoszone w dniu 8 czerwca 2020 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd 4MASS S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 8 czerwca 2020 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Krzysztofa Kasieczki, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku (dalej „ZWZ”), na godzinę 16:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (00-491 Warszawa), ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i menedżerów Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii E oraz przyjęcia tekstu jednolitego ww. uchwały. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta. Nowy porządek obrad: 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku; 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2019 rok; 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; 7/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty 4MASS S.A. za rok 2019; 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku; 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku; 10/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 11/ Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i menedżerów Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii E oraz przyjęcia tekstu jednolitego ww. uchwały; 12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2/ Projekty uchwał na ZWZ 3/ Wzory pełnomocnictwa i formularz | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 4MASS S.A. - ZWZ 2020 - ogłoszenie (KK).pdf | |||||||||||
| 4MASS S.A. - ZWZ 2020 - projekty uchwał (KK).pdf | |||||||||||
| 4MASS S.A. - ZWZ 2020 - ogłoszenie o ZWZ formularz pełnomocnictwa (KK).pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| 4MASS S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-963 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Zygmunta Vogla | 2a | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-08 | Sławomir Lutek | Prezes Zarządu | |||
| 2020-06-08 | Bolesław Porolniczak | Operator Systemu ESPI | |||
4MASS S.A. - ZWZ 2020 - ogłoszenie (KK).pdf
4MASS S.A. - ZWZ 2020 - projekty uchwał (KK).pdf
4MASS S.A. - ZWZ 2020 - ogłoszenie o ZWZ formularz pełnomocnictwa (KK).pdf
