PROTEKTOR - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-10

Skrócona nazwa emitenta

PROTEKTOR

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534 ("Spółka"), kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP 7120102959, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 19 ust. 1 pkt 1 i § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757) zwołuje na dzień 8 lipca 2020 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w hotelu Novotel Warszawa Centrum, Sala Irys, w Warszawie (00-510) przy ul. Marszałkowskiej 94/98. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał, Polityka wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w 2019 roku oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje, że planowane jest wprowadzenie zmian w Statucie Spółki polegających na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie w § 7 Statutu Spółki dodatkowych punktów 38-53 o następującej treści: „38) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z), 39) Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży (13.95.Z), 40) Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96.Z), 41) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z), 42) Produkcja odzieży roboczej (14.12.Z), 43) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z), 44) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z), 45) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z), 46) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z), 47) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z), 48) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z), 49) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z), 50) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z), 51) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z), 52) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z), 53) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z).”

Załączniki

Plik Opis

ZWZ_ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PRT

ZWZ_projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

ZWZ_pełnomocnictwo.pdf Pełnomocnictwo

Sprawozdanie_ działalność_RN_2019.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRT w 2019 r.

Polityka Wynagrodzeń_Zarząd_Rada Nadzorcza_PRT.pdf Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROTEKTOR Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

PROTEKTOR Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-277 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Vetterów 24a-24b

(ulica) (numer)

081 532 22 31 081 532 02 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.protektorsa.pl

(e-mail) (www)

712-010-29-59 430068516

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-10 Tomasz Malicki Prezes Zarządu

2020-06-10 Mariusz Drużyński Członek Zarządu