R22 S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2019

Data sporządzenia: 2019-09-10

Skrócona nazwa emitenta

R22 S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd R22 spółka akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt 1)-2) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 8 października 2019 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu (60-829), przy ulicy Roosevelta 22, 14 piętro (biurowiec Bałtyk). Załączniki: 1/ ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 8 października 2019 r., 2/ informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce 3/ projekty uchwał ZWZ w dniu 8 października 2019 r., 4/ wzór pełnomocnictwa i zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, 5/ formularz do wykonywana prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ R22 S.A. w dniu 8 października 2019, 6/ Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, 7/ Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy R22 2018/2019, 8/ Sprawozdanie Zarządu z Działalności R22 S.A. i Grupy R22 2018/2019, 9/ Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Grupy R22 2018/2019, 10/ Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy R22 2018/2019, 11/ Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy R22 2018/2019, 12/ Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdanie uzupełniające RN, 13/ Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności – załącznik do uchwały RN R22 S.A. z dnia 04.09.2019 r., 14/ Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych – załącznik do uchwały RN R22 S.A. z dnia 04.09.2019 r., 15/ Odpis uchwały RN R22 S.A. z dnia 04.09.2019 r. w sprawie oceny polityki działalności charytatywnej Spółki, 16/ Uchwała Zarządu R22 S.A. nr 9/2019 z dnia 09.09.2019 w sprawie przedstawienia ZWZ i RN wniosków w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019 i wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, 17/ Uchwała Rady Nadzorczej R22 S.A. z dnia 10.09.2019 w sprawie wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku i wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna: § 19 ust 1 pkt 1)-2) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

R22 S.A._ZWZ_ogłoszenie_10.09.2019.pdf

R22 S.A._Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów_ZWZ_10.09.2019.pdf

R22 S.A._projekty uchwał_ZWZ_08.10.2019.pdf

R22 S.A._wzór pełnomocnictwa i zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa_ZWZ_08.10.2019.pdf

R22 S.A._formularz do wykonywana prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu R22 spółka akcyjna_2019_10.09.2019.pdf

R22 S.A._RegulaminWalnegoZgromadzenia.pdf

R22_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_2018_19.pdf

R22_Sprawzodanie_Zarządu_z_Dzialalnosci_2018_19.pdf

R22S.A._Sprawozdanie_z_badania_JSF_30062019_PL___R9IB08_pades.pdf

R22_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_2018_19.pdf

R22S.A._Sprawozdanie_z_badania_SSF_30062019_PL___R9IB08_pades.pdf

R22 S.A._sprawozdanie Rady Nadzorczej_ocena sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych_rok obrotowy 01.07.2018 - 30.06.2019_04.09.2019.pdf

R22 S.A._sprawozdanie uzupelniające_RN_10.09.2019.pdf

sprawozdanie Rady Nadzorczej R22 S.A. z działalności i z oceny sytuacji Spółki_rok obrotowy 01.07.2018 - 30.06.2019_04.09.2019.pdf

R22 S.A._sprawozdanie Rady Nadzorczej_spawozdanie z działalności_załącznik_ocena wypełniania obowiązków informacyjnych_01.07.2018 - 30.06.2019_04.09.2019.pdf

odpis uchwały RN w sprawie polityki charytatywnej_04.09.2019.pdf

R22 S.A._uchwała Zarządu_9 z 2019_rekomendacja wypłaty dywidendy_09.09.2019.pdf

R22 S.A._uchwala RN_forma online_wnioski Zarządu_podział zysku_10.10.2019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

R22 SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

R22 S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-829 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Roosevelta 22

(ulica) (numer)

616229018

(telefon) (fax)

[email protected] www.r22.pl

(e-mail) (www)

7792467259 367731587

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-09-10 Jakub Dwernicki Prezes Zarządu Jakub Dwernicki