XTPL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 8 czerwca 2020 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2020

Data sporządzenia: 2020-05-11

Skrócona nazwa emitenta

XTPL S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 8 czerwca 2020 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2020 z dnia 11 maja 2020 roku informuje o zwołaniu na dzień 8 czerwca 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, parter, sala konferencyjna. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA. 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. 3. Opinia Zarządu. 4. Zestawienie zmian Statutu. 5. Projekt tekstu jednolitego Statutu.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie_Zwolania_WZA_XTPL_8_czerwca_2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał

Opinia_zarzadu_pozbawienie_prawa_poboru_akcji_i_obligacji.pdf Opinia Zarządu

Zestawienie_zmian_statutu.pdf Zestawienie zmian statutu

Projekt_tekstu_jednolitego_statutu.pdf Projekt tekstu jednolitego

EGM_notice.pdf EGM Notice

Draft_of_resolutions.pdf Draft of resolutions

Opinion_of_the_Management_Board.pdf Opinion of the Management Board

Proposed_changes_of_AoA.pdf Proposed changes of AoA

Consolidated_Articles_of_Association.pdf Draft of consolidated AoA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

XTPL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-066 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stabłowicka 147

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.xtpl.com

(e-mail) (www)

9512394886 361898062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-11 Filip Granek Prezes Zarządu