ALTUS TFI S.A. - Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmiana składu Komitetu ds. Wynagrodzeń działającego w ramach Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2020

Data sporządzenia: 2020-04-03

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS TFI S.A.

Temat

Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmiana składu Komitetu ds. Wynagrodzeń działającego w ramach Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Łukasza Adamczyka. Ponadto, w dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana w składzie komitetu ds. Wynagrodzeń działającego w ramach Rady Nadzorczej Spółki. Wg. stanu na dzień 3 kwietnia 2020 r. w ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje: a) Komitet Audytu, w składzie: - Pan Łukasz Adamczyk – Przewodniczący Komitetu Audytu, - Pan Dariusz Daniluk – Członek Komitetu Audytu, - Pan Piotr Kamiński – Członek Komitetu Audytu, b) Komitet ds. Wynagrodzeń, w składzie: - Pani Sylwia Zarzycka – Przewodnicząca Komitetu ds. Wynagrodzeń, - Pan Dariusz Daniluk – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń, - Pan Mirosław Staruch – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń. Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności, określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorcze publicznym. Szczegółowe informacje dotyczące w/w Członków Rady Nadzorczej zostały ujęte w raporcie bieżącym Spółki nr 32/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. oraz w raporcie bieżącym nr 22/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PANKIEWICZA 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86

(telefon) (fax)

[e-mail] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003690 141158275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-03 Piotr Góralewski Prezes Zarządu

2020-04-03 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu