MCI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-04

Skrócona nazwa emitenta

MCI

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MCI Capital S.A. (dalej jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej także jako: „NWZ”) na dzień 31 sierpnia 2020 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, pod adresem: Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), 35 p. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zakończenie obrad.

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A..pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL SA

(pełna nazwa emitenta)

MCI Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Europejski 1

(ulica) (numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax)

[email protected] www.mci.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-04 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2020-08-04 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu