ATMGRUPA - Zwołanie ZWZA na 3 sierpnia 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-01

Skrócona nazwa emitenta

ATMGRUPA

Temat

Zwołanie ZWZA na 3 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 03.08.2020 r. o godzinie 12:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2019. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2019 r. i wypłacie dywidendy. 8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. 10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu. 12. Podjęcie uchwały o wyborze Członka Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej”. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej będących członkami Komitetu Audytu. 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – [email protected].

Załączniki

Plik Opis

Zwołanie ZWZA 2020.pdf Zwołanie ZWZA

Projekty uchwał ZWZA 2020.pdf Projekty uchwał

Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN ZWZA 2020.pdf Polityka wynagrodzeń - załącznik do uchwały nr XX

Sprarwozdanie z prac RN w 2019.pdf Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2019 r.

RS 2019 Ocena sytuacji spółki dokonana przez RN.pdf Ocena sytuacji spółki dokonana przez Radę Nadzorczą

Formularz pełnomocnictwa i instrukcji ZWZA 2020.pdf Formularz pełnomocnictwa i instrukcji

Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy 2020.pdf Klauzula informacyjna RODO

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATM GRUPA SA

(pełna nazwa emitenta)

ATMGRUPA Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

55-040 Kobierzyce

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie

(ulica) (numer)

717764710 717764713

(telefon) (fax)

[email protected] www.atmgrupa.pl

(e-mail) (www)

897-10-08-712 930492316

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-01 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu

2020-07-01 Paweł Tobiasz Członek Zarządu