MEDICALGORITHMICS S.A. - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 12 sierpnia 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-12

Skrócona nazwa emitenta

MEDICALGORITHMICS S.A.

Temat

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 12 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 sierpnia 2020 r. („Walne Zgromadzenie”) w formie załącznika do niniejszego raportu. Zarząd Spółki informuje, że wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Ponadto, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy przez jednego akcjonariusza w stosunku do następujących uchwał: - Uchwały nr 6/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za 2019 rok, - Uchwały nr 7/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. Finansowych z wykonania obowiązków za 2019 rok, - Uchwały nr 8/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wnorowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2019 rok, - Uchwały nr 9/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Tatarowi z wykonania obowiązków za 2019 rok, - Uchwały nr 10/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Małkowi z wykonania obowiązków za 2019 rok, - Uchwały nr 13/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Matuszewskiemu z wykonania obowiązków za 2019 rok, - Uchwały nr 14/08/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Grabowiczowi z wykonania obowiązków za 2019 rok - Uchwały nr 16/08/2020 w sprawie uchwalenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki Medicalgorithmics S.A.

Załączniki

Plik Opis

Podjęte uchwały na ZWZ Medicalgorithmics S.A. zwołanego na 12.08.2020.pdf Podjęte Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. w diu 12.08.2020r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEDICALGORITHMICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-001 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 81

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.medicalgorithmics.com

(e-mail) (www)

5213361457 140186973

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-12 Marek Dziubiński Maksymilian Sztandera Prezes Zarządu Członek Zarządu ds. Finansowych