PAMAPOL S.A. - Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 czerwca 2021 r.
Aktualizacja:
01.06.2021 23:54
Publikacja:
01.06.2021 23:54
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 11 | / | 2021 | | | |
| 2021-06-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| PAMAPOL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 czerwca 2021 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. (Spółka) na dzień 25 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dokumenty, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 7-9 i 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z działalności w 2020 roku; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2020 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz przedstawienie informacji w sprawie polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2020 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; - wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku; - uchwała Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. Ponadto, Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za okres 2019-2020, o którym mowa w punkcie 21 planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny tego Sprawozdania o wynagrodzeniach. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2020 r..pdf | Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2020 r | |
| Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i GK w 2020 r..pdf | Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i GK w 2020 r. | |
| Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny wypełniania obow. inf. dot. ładu korporac. w 2020 r..pdf | Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny wypełniania obow. inf. dot. ładu korporac. w 2020 r. | |
| Wniosek Zarządu PAMAPOL S.A. dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2020.pdf | Wniosek Zarządu PAMAPOL S.A. dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2020 | |
| Uchwała RN PAMAPOL S.A. ws. oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto za 2020 r..pdf | Uchwała RN PAMAPOL S.A. ws. oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto za 2020 r. | |
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. 2019-2020.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. 2019-2020 | |
| Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach PAMAPOL S.A. 2019-2020.pdf | Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach PAMAPOL S.A. 2019-2020 | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | PAMAPOL S.A. | | SPOŻYWCZY (spo) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 97-438 | | RUSIEC | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | WIELUŃSKA | | 2 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 043 6766020 | | 043 6766887 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl | | www.pamapol.com.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 832-176-16-81 | | 730365765 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-06-01 | Krzysztof Półgrabia | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Półgrabia | |
Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2020 r..pdf
Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i GK w 2020 r..pdf
Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny wypełniania obow. inf. dot. ładu korporac. w 2020 r..pdf
Wniosek Zarządu PAMAPOL S.A. dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2020.pdf
Uchwała RN PAMAPOL S.A. ws. oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto za 2020 r..pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. 2019-2020.pdf
Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach PAMAPOL S.A. 2019-2020.pdf
