PAMAPOL S.A. - Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 czerwca 2021 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-01

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. (Spółka) na dzień 25 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dokumenty, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 7-9 i 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z działalności w 2020 roku; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2020 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz przedstawienie informacji w sprawie polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2020 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; - wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku; - uchwała Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. Ponadto, Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za okres 2019-2020, o którym mowa w punkcie 21 planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny tego Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Załączniki

Plik Opis

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2020 r..pdf Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2020 r

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i GK w 2020 r..pdf Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i GK w 2020 r.

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny wypełniania obow. inf. dot. ładu korporac. w 2020 r..pdf Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny wypełniania obow. inf. dot. ładu korporac. w 2020 r.

Wniosek Zarządu PAMAPOL S.A. dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2020.pdf Wniosek Zarządu PAMAPOL S.A. dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2020

Uchwała RN PAMAPOL S.A. ws. oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto za 2020 r..pdf Uchwała RN PAMAPOL S.A. ws. oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto za 2020 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. 2019-2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. 2019-2020

Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach PAMAPOL S.A. 2019-2020.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach PAMAPOL S.A. 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A. SPOŻYWCZY (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438 RUSIEC

(kod pocztowy) (miejscowość)

WIELUŃSKA 2

(ulica) (numer)

043 6766020 043 6766887

(telefon) (fax)

[email protected] www.pamapol.com.pl

(e-mail) (www)

832-176-16-81 730365765

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-01 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia