BOŚ SA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 14 października 2020 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2020

Data sporządzenia: 2020-09-17

Skrócona nazwa emitenta

BOŚ SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 14 października 2020 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 Statutu Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 14 października 2020 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, (wejście od ul. Siennej) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Sekretarza NWZ. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 14 października 2020 r. 9. Zamknięcie NWZ. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. oraz projekty uchwał NWZ znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_2020.10.14.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 14 października 2020 r.

Projekty_uchwal_NWZ_2020.10.14.pdf Projkety uchwał na NWZ zwołane na 14 października 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

(pełna nazwa emitenta)

BOŚ SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-832 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żelazna 32

(ulica) (numer)

22 543 34 34

(telefon) (fax)

[e-mail] www.bosbank.pl

(e-mail) (www)

527-020-33-13 006239498

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-09-17 Emil Ślązak p.o. Prezesa Zarządu

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_2020.10.14.pdf

Pobierz

Projekty_uchwal_NWZ_2020.10.14.pdf

Pobierz