ANSWEAR.COM S.A. - Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-02

Skrócona nazwa emitenta

ANSWEAR.COM S.A.

Temat

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Answear.com S.A. informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza spółki FORUM X Fundusz inwestycyjny Zamknięty („Akcjonariusz”) wnioskiem („Wniosek”) o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r. („ZWZ”) - zmian w porządku obrad ZWZ wynikających ze wspomnianego Wniosku Akcjonariusza. Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy polega na zmianie punktu 11 porządku obrad poprzez nadanie mu brzmienia: Zmiana Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki”. Ponadto dotychczasowy pkt 11 porządku obrad uzyskuje nr porządkowy 12. W związku z powyższym porządek obrad ZWZ uzyskuje brzmienie: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienia sprawozdań Rady Nadzorczej: a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2020 r. b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 r, w tym zawierającego:  ocenę systemów i kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;  ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;  ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki; c) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 oraz 2020. 5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 9. Przeznaczenie zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 10. Wyrażenie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 oraz 2020. 11. Zmiana Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ Spółka oraz przedłożenia przez Akcjonariusza projektu uchwały - Zarząd Spółki przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu:  ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – uzupełnione w związku z Wnioskiem;  projekty uchwał – uzupełnione w związku z Wnioskiem, które uwzględniają korekty dokonane korektami raportów bieżących nr 22/2021 oraz 23/2021 Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://answear.com/relacje-inwestorskie/ir/wza

Załączniki

Plik Opis

RB Answear ESPI 24_2021 - Załącznik OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2021 - UZUPEŁNIONE.pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2021 - UZUPEŁNIONE

RB Answear ESPI 24_2021 - Załącznik PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE_ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY_22_06_2021_UZUPEŁNIONE.pdf PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE_ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY_22_06_2021_UZUPEŁNIONE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ANSWEAR.COM S.A. Handel detaliczny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-564 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleja Pokoju 18

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6793080390 122515020

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-02 Krzysztof Bajołek Prezes Zarządu Krzysztof Bajołek