CREEPY JAR S.A. - Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.
Aktualizacja:
04.06.2021 13:58
Publikacja:
04.06.2021 13:58
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 9 | / | 2021 | | | |
| 2021-06-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| CREEPY JAR S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent" lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 r. otrzymał od Pana Tomasza Sobóla, będącego akcjonariuszem Emitenta reprezentującym ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wniosek złożony w trybie art. 401 par. 1 Kodeksu spółek handlowych o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r. (dalej „Walne Zgromadzenie”) . W ramach złożonego wniosku Pan Tomasz Soból wniósł o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki przedkładając jednocześnie projekt uchwały o następującej treści: „PROJEKT UCHWAŁY NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia ustalić wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki w następujący sposób: a. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 6.600,- zł (sześć tysięcy sześćset złotych) brutto miesięcznie; b. wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 4.000,- zł (cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie; c. wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki ustalić na 3.000,- zł (trzy tysiące złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu; d. wynagrodzenie każdego Członka Komitetu Audytu Spółki ustalić na 1.500,- zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu; 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Wobec powyższego aktualny porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad ZWZ; 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ; 3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej; 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej); 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.; 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.; 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.; 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Ryszarda Brudkiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki; 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki; 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki; 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki; 16. Wolne wnioski; 17. Zamknięcie obrad ZWZA. W załączeniu Emitent składa uzupełnione brzmienie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 20210604 WAW Creepy Jar 01 ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf | | |
| 20210604 WAW Creepy Jar 02 projekty uchwal ZWZ.pdf | | |
| 20210604 formularz do glosowania na ZWZ 24.06.2021.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | CREEPY JAR S.A. | | Informatyka (inf) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 01-360 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Człuchowska | | 9 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 22 3000 825 | | +48 22 3000 826 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | office@creepyjar.com | | www.creepyjar.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 1182136414 | | 366335731 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-06-04 | Krzysztof Kwiatek | Prezes Zarządu | Krzysztof Kwiatek | |
| 2021-06-04 | Krzysztof Sałek | Członek Zarządu | Krzysztof Sałek | |
20210604 WAW Creepy Jar 01 ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf
20210604 WAW Creepy Jar 02 projekty uchwal ZWZ.pdf
20210604 formularz do glosowania na ZWZ 24.06.2021.pdf
