| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-12-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| IFIRMA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja Zmiany Statutu w KRS | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd IFIRMA SA („Spółka”) informuje, że 18.12.2020 roku wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji 14.12.2020 roku zmiany Statutu uwzględniającej uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 6 października 2020 roku dotyczącej zmiany: 1. Usunięcie w § 7 fragmentu: „(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)” 2. Zamianę w § 8 ust. 1 pkt 72 słów „Pozostałe finansowe” na „Pozostała finansowa” 3. Zmianę § 10 ust. 1 na: „Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.” 4. Usunięcie § 10 ust. 2 o treści „Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcyjną dla akcji imiennych.” i jednoczesną zmianę dalszej numeracji ustępów w § 10. 5. Zamianę w § 17 słowa „bezwzględną” na „zwykłą”. 6. Zamianę w § 22 ust. 1 słowa „bezwzględną” na „zwykłą”. 7. Dodanie w § 23 ust. 3 na końcu nowego fragmentu o treści: „oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały”. 8. Usunięcie § 23 ust. 4 o treści „Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.” 9. Zmianę § 24 ust. 2 lit. j) na „wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej;” 10.Usunięcie § 26 ust. 2 o treści „Na czas delegowania do wykonywania czynności członka Zarządu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do wynagrodzenia równego wynagrodzeniu członka Zarządu, którego obowiązki członek Rady Nadzorczej wykonuje.” i odpowiednie usunięcie numeracji poprzedniego ustępu. 11.Usunięcie w § 34 lit. g) o treści: „zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju i prowadzenia spraw Spółki”. Tym samym uchwała nr 14/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26.10.2020 w sprawie sporządzenia jednolitego tekstu Statutu, uzyskała moc obowiązującą. Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do tego raportu. Podstawa prawna: § 5 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20201026_Statut-ifirma-sa-tekst-jednolityRN-WZ20201006.pdf | Statut | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| IFIRMA S.A. | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 53-234 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Grabiszyńska | 241B | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 071 341 06 96 | 071 321 00 16 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | https://www.ifirma.pl/relacje-inwestorskie | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 898-16-47-572 | 931082394 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-12-18 | Wojciech Narczyński | Prezes Zarządu | |||
| 2020-12-18 | Agnieszka Kozłowska | Wiceprezes Zarządu | |||
20201026_Statut-ifirma-sa-tekst-jednolityRN-WZ20201006.pdf
