| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-06-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEGARON S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021r. oraz zgłoszenie projektu uchwały | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Megaron S.A. informuje, iż w dniu 07 czerwca 2021r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Sikora, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021r. następującego punktu porządku obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. W w/w żądaniu wskazano, iż wymieniony punkt porządku obrad powinien zostać umieszczony po punkcie 13 ogłoszonego w dniu 01 czerwca 2021r. porządku obrad ZWZ Spółki o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”. Do żądania akcjonariusza załączono projekt uchwały „W sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”. W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021r. w brzmieniu: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2020 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku oraz oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za lata 2019-2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. (nowy punkt porządku obrad) 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Spółka w załączeniu przekazuje treść projektu uchwały, który akcjonariusz dołączył do żądania, do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021r. dot. podjęcia uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zal. do RB 8 07.06.2021.pdf | Treść projektu uchwały dołączona do żądania akcjonariusza | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 70-892 | Szczecin | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Pyrzycka | 3 e, f | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 91 46 64 562 | 91 46 64 541 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.megaron.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 852-05-08-938 | 810403202 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-06-07 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | |||
zal. do RB 8 07.06.2021.pdf
