XTPL S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A.
Aktualizacja:
07.06.2021 23:47
Publikacja:
07.06.2021 23:47
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 10 | / | 2021 | | | |
| 2021-06-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| XTPL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Korekta raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) koryguje raport bieżący nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku (“ZWZ”). Ze względu na omyłkę w Ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, w Projektach uchwał ZWZ Spółki oraz w Formularzu głosowania, w porządku obrad umieszczono punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Wskazany punkt zostaje wykreślony z planowanego porządku obrad ZWZ. Uwzględniając powyższą zmianę, zmieniony porządek obrad ZWZ Spółki przedstawia się następująco: • Otwarcie Walnego Zgromadzenia. • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. • Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. • Przyjęcie porządku obrad. • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2020. • Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2020. • Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2020. • Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. • Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020. • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2020. • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2020. • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2020. • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2020. • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. • Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach. • Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje zaktualizowane dokumenty: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, Projekty uchwał, Formularz głosowania przez pełnomocnika. Treść pozostałych dokumentów nie uległa zmianie. Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 0_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf | | |
| 01_Projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniem.pdf | | |
| 06_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf | | |
| 00_Notice_of_the_Annual_General_Meeting.pdf | | |
| 01_Draft_resolutions_with_a_rationale.pdf | | |
| 06_Form_of_proxy.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | XTPL SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | XTPL S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 54-066 | | Wrocław | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Stabłowicka | | 147 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 71 707 22 04 | | +48 71 707 22 61 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | investors@xtpl.com | | www.xtpl.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 9512394886 | | 361898062 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-06-07 | Jacek Olszański | Członek Zarządu | | |
0_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf
01_Projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniem.pdf
06_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf
00_Notice_of_the_Annual_General_Meeting.pdf
01_Draft_resolutions_with_a_rationale.pdf
