XTPL S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-07

Skrócona nazwa emitenta

XTPL S.A.

Temat

Korekta raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) koryguje raport bieżący nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku (“ZWZ”). Ze względu na omyłkę w Ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, w Projektach uchwał ZWZ Spółki oraz w Formularzu głosowania, w porządku obrad umieszczono punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Wskazany punkt zostaje wykreślony z planowanego porządku obrad ZWZ. Uwzględniając powyższą zmianę, zmieniony porządek obrad ZWZ Spółki przedstawia się następująco: • Otwarcie Walnego Zgromadzenia. • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. • Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. • Przyjęcie porządku obrad. • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2020. • Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2020. • Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2020. • Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. • Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020. • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2020. • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2020. • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2020. • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2020. • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. • Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach. • Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje zaktualizowane dokumenty: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, Projekty uchwał, Formularz głosowania przez pełnomocnika. Treść pozostałych dokumentów nie uległa zmianie. Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

0_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf

01_Projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniem.pdf

06_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf

00_Notice_of_the_Annual_General_Meeting.pdf

01_Draft_resolutions_with_a_rationale.pdf

06_Form_of_proxy.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

XTPL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-066 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stabłowicka 147

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.xtpl.com

(e-mail) (www)

9512394886 361898062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-07 Jacek Olszański Członek Zarządu