CAPTOR THERAPEUTICS S.A. - Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-08

Skrócona nazwa emitenta

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Temat

Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje, że 8 czerwca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, Pana Pawła Holstinghausen Holsten żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 czerwca 2021 r., następującego punktu porządku obrad: „podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej Spółki prawa do objęcia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki”. W związku z powyższym Spółka przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021 r.: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r. 7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Captor Therapeutics S.A. za rok 2020 i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. za rok 2020 i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Captor Therapeutics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., zawartego w raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A., i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020. 11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2020. 12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2020. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Captor Therapeutics S.A., w tym przez uchylenie w całości dotychczasowej treści statutu oraz przyjęcie w całości nowej treści statutu. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej Spółki prawa do objęcia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do pierwotnego porządku obrad dodany został punkt 14: „Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej Spółki prawa do objęcia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki”. Żądanie akcjonariusza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Wraz z żądaniem, akcjonariusz przedłożył projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącej ww. sprawy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

załącznik nr 1 - Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.pdf Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ zwołanego na 29.06.2021 r.

załącznik nr 2 - Projekt uchwały ZWZA.pdf Projekt uchwały ZWZ zwołanego na 29.06.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-427 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Duńska 11

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8943071259 363381765

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-08 Aleksandra Skibińska Członek Zarządu Aleksandra Skibińska

2021-06-08 Michał Walczak Członek Zarządu Michał Walczak