EUROTEL S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2019 rok.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-22

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2019 rok.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 20 sierpnia 2020 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4.Wybór komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2019. 7.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel. 8.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 10.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019. 11.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 12.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019. 13.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. 15.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. 16. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 17. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej. 18. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Komitetu Audytu. 19. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. 20. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 21. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 22.Zamknięcie Zgromadzenia. Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA w załączeniu. Zarząd EUROTEL S.A. informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogólna liczba akcji Spółki Eurotel S.A wynosi 3 748 255 sztuk. Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 3 748 255 sztuk. Szczegóły dotyczące zwołania ZWZA i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularze do głosowania na ZWZA znajdują się w załącznikach niniejszego raportu, jak również na stronie internetowej Spółki: https://ri.eurotel.pl/wza/

Załączniki

Plik Opis

Zwołanie ZWZ_20_8_2020 (1).pdf Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicz.zał.do formularza.pdf Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo pisemne - zał. do formularza.pdf Formularz pełnomocnictwa do głosowania na WZA przez pełnomocnika.

Projekty uchwał na WZA 20.08.2020.pdf Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A wraz z uzasadnieniem.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Eurotel .pdf Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel S.A.

Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ.pdf Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia zwołania WZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-126 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Myśliwska 21

(ulica) (numer)

058 5203819 - 20 058 5203819 w 40

(telefon) (fax)

[email protected] www.eurotel.pl

(e-mail) (www)

5861584525 191167690

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-22 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

2020-07-22 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu