EUROTEL S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2019 rok.
Aktualizacja:
22.07.2020 20:14
Publikacja:
22.07.2020 20:14
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 7 | / | 2020 | | | |
| 2020-07-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| EUROTEL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2019 rok. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 20 sierpnia 2020 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4.Wybór komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2019. 7.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel. 8.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 10.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019. 11.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 12.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019. 13.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. 15.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. 16. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 17. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej. 18. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Komitetu Audytu. 19. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. 20. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 21. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 22.Zamknięcie Zgromadzenia. Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA w załączeniu. Zarząd EUROTEL S.A. informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogólna liczba akcji Spółki Eurotel S.A wynosi 3 748 255 sztuk. Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 3 748 255 sztuk. Szczegóły dotyczące zwołania ZWZA i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularze do głosowania na ZWZA znajdują się w załącznikach niniejszego raportu, jak również na stronie internetowej Spółki: https://ri.eurotel.pl/wza/ | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Zwołanie ZWZ_20_8_2020 (1).pdf | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
| Pełnomocnictwo w postaci elektronicz.zał.do formularza.pdf | Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika. | |
| Pełnomocnictwo pisemne - zał. do formularza.pdf | Formularz pełnomocnictwa do głosowania na WZA przez pełnomocnika. | |
| Projekty uchwał na WZA 20.08.2020.pdf | Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A wraz z uzasadnieniem. | |
| Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Eurotel .pdf | Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel S.A. | |
| Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ.pdf | Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia zwołania WZA | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | Eurotel Spółka Akcyjna | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | EUROTEL S.A. | | Handel (han) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 80-126 | | Gdańsk | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Myśliwska | | 21 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 058 5203819 - 20 | | 058 5203819 w 40 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | gdansk@eurotel.pl | | www.eurotel.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5861584525 | | 191167690 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-07-22 | Tomasz Basiński | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2020-07-22 | Krzysztof Stepokura | Prezes Zarządu | | |
Zwołanie ZWZ_20_8_2020 (1).pdf
Pełnomocnictwo w postaci elektronicz.zał.do formularza.pdf
Pełnomocnictwo pisemne - zał. do formularza.pdf
Projekty uchwał na WZA 20.08.2020.pdf
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Eurotel .pdf
Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ.pdf
