VRG S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2020

Data sporządzenia: 2020-02-14

Skrócona nazwa emitenta

VRG S.A.

Temat

Kandydatura Pana Piotra Stępniaka na członka Rady Nadzorczej VRG S.A. zgłoszona przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu akcjonariusza VRG S.A. Ipopema 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Zgłoszenie projektu uchwał dotyczących spraw wskazanych w punkcie 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 14 lutego 2020 r. otrzymała od Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działającego jako organ uprawniony do reprezentacji Ipopema 21 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Spółki (dalej: „Fundusz”): 1) zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Stępniaka na członka Rady Nadzorczej Spółki 2) zgłoszenie na podstawie art. 401 § 4 KSH projektów uchwał w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej (pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r.) Ad 1) Zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Stępniaka na członka Rady Nadzorczej W związku ze zwołanym na 20 lutego 2020 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki i przewidywanymi uchwałami w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz zgłosił kandydaturę Pana Piotra Stępniaka na członka Rady Nadzorczej Spółki. W opinii Funduszu kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Ad 2) Projekty uchwał do punktu 5 porządku obrad Uchwała nr 03/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Szumańskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 04/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Stępniaka. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu życiorys zawodowy Pana Piotra Stępniaka wraz z jego zgodą na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczeniami jako niezależnego kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki

Plik Opis

Życiorys i oświadczenia Pana Piotra Stępniaka.pdf Życiorys i oświadczenia Pana Piotra Stępniaka

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VRG Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

VRG S.A. Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-462 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pilotów 10

(ulica) (numer)

(0-12) 656 18 32 (0-12) 65 65 098

(telefon) (fax)

[email protected] www.vrg.pl

(e-mail) (www)

675-000-03-61 351001329

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-14 Erwin Bakalarz Członek Zarządu