PKOBP (PKO BP SA) - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport nr 26/2020 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, iż postanowił poszerzyć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r., dodając do niego punkty wskazane w pkt 8 litery i) – m) poniżej. Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych oraz pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym, 6) rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2019 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2019 rok, 8) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2019 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA, c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2019 rok, e) podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, f) pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym, g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok, h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok, i) zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, j) zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”, k) przyjęcia „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”, l) zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., m) przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, 9) przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A., opinii o stosowaniu przez PKO Bank Polski S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, oceny sposobu wypełniania przez PKO Bank Polski S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny racjonalności prowadzonej przez PKO Bank Polski S.A. polityki sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, 10) podjęcie uchwał w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej, 11) zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ uwzględniająca ww. zmianę oraz treść niepublikowanych projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A po rozszerzeniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PKO Banku Polskiego S.A. po rozszerzeniu

Treść niepublikowanych projektów uchwał ZWZ.pdf Treść niepublikowanych projektów uchwał ZWZ

URN_Regulamin RN.pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie Regulaminu RN

Regulamin RN tekst jednolity.pdf Regulamin Rady Nadzorczej tekst jednolity

Regulamin RN tekst z zaznaczonymi zmianami.pdf Regulamin Rady Nadzorczej tekst z zaznaczonymi zmianami

Regulamin WZ_tekst_jednolity.pdf Regulamin WZ tekst jednolity

Regulamin WZ_tekst_z_zaznaczonymi_zmianami.pdf Regulamin WZ tekst z zaznaczonymi zmianami

Polityka dotycząca oceny odpowiedniości członków RN.pdf Polityka dotycząca oceny odpowiedniości członków RN

Polityka wynagrodzeń członków RN i Zarządu.pdf Polityka wynagrodzeń członków RN i Zarządu

Announcement on convening the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A extended.pdf Announcement on convening the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A. extended

Unpublished draft resolutions of the AGM.pdf Unpublished draft resolutions of the AGM

Supervisory_Board_Resolution_on_the_Rules_and_Regulations.pdf Supervisory Board Resolution on the Rules and Regulations

Rules_and_Regulations_ of _the_Supervisory_Board_clean.pdf Rules and Regulations of the Supervisory Board_clean

Rules_and_Regulations_ of _the_Supervisory_Board_tc.pdf Rules and Regulations of the Supervisory Board_tc

Rules_and_Regulations_of_the_General_Meeting_clean.pdf Rules and Regulations of the General Meeting_clean

Rules_and_Regulations_of_the_General_Meeting_tc.pdf Rules and Regulations of the General Meeting_tc

Policy concerning the assesment of the suitability.pdf Policy concerning the assesment of the suitability

Renumeration policy for the members of the Supervisory Board and Management Board.pdf Renumeration policy for the members of the Supervisory Board and Management Board

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

778-84-67

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-29 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku