| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-07-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TRANS POLONIA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.08.2020 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień 27 sierpnia 2020 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, adres: ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew, z następującym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r.; 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2019 r.; 8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.; 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019; 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. ; 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o treści zgodnej z art. 402 (2) kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| TPSA_Ogloszenie_ZZW_31072020.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| TPSA_Projekty_uchwal_ZWZ_2019.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| TRANS POLONIA S.A. | usługi inne | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 83-110 | Tczew | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Rokicka | 16 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48-58-533-90-15 | +48-58-533-90-10 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.transpolonia.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5932432396 | 193108360 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-07-31 | Krzysztof Luks | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-07-31 | Eliza Stec | Prokurent | |||
TPSA_Ogloszenie_ZZW_31072020.pdf
TPSA_Projekty_uchwal_ZWZ_2019.pdf
