| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-04-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| 11 BIT STUDIOS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 roku Wojciech Ozimek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki złożył na ręce Przemysława Marszała, Prezes Zarządu Spółki rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej, w tym z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym. W związku z zaistniałą sytuacją, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 roku, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, § 8 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, powołała w drodze kooptacji Artura Konefała na członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach trwającej wspólnej kadencji, kończącej się w dniu 23 maja 2022 roku. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowo powołany Członek Rady Nadzorczej spełniania wymogi stawiane członkom rady nadzorczej spółki publicznej, w tym w szczególności kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415). Życiorys zawodowy Artura Konefała Spółka przekazuje w załączeniu. Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu 15 kwietnia 2021 roku, w związku z rezygnacją Wojciecha Ozimka, z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 8 ust. 4 tiret ósme Statutu Spółki oraz § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, wybrała Radosława Martera, dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Artur Konefał CV 2021.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| 11 BIT STUDIOS S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 03 - 737 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Brzeska | 2 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 243 40 04 | 22 243 39 95 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.11bitstudios.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 1182017282 | 142118036 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-16 | Przemysław Marszał | Prezes Zarządu | |||
| 2021-04-16 | Grzegorz Miechowski | Członek Zarządu | |||
