MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-31

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757) [Rozporządzenie], Marvipol Development S.A. [Emitent] przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku [ZWZ] oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania. Jednocześnie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7 – 9, Emitent informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania Emitent informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2019 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 8-11 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 27 marca 2020 r., a ponadto są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://www.marvipol.pl/relacje/raporty/raporty-okresowe/. Dodatkowo Emitent przekazuje w załączeniu Projekt Polityki Dywidendowej, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok oraz Politykę Wynagrodzeń, tj. dokumenty będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 12, 15 i 20 przyjętego porządku obrad, przy czym treść trzech ww. dokumentów została opublikowana przez Emitenta przed terminem ZWZ za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://www.marvipol.pl/relacje/walne-zgromadzenia/zgromadzenia-akcjonariuszy/. Jednocześnie Emitent informuje o dokonanej przez ZWZ zmianie Statutu polegającej na tym, że § 25 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „Nie jest dopuszczalne uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.” otrzymał nowe, następujące brzmienie: „Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.” Zmiana Statutu Spółki wejdzie w życie z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załączniki

Plik Opis

20200831_RBMD_432020_-_załącznik-1.pdf Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

20200831_RBMD_432020_-_załącznik-2.pdf Treść Projektu Polityki Dywidendowej Marvipol Development S.A., będącego przedmiotem głosowania.

20200831_RBMD_432020_-_załącznik-3.pdf Treść Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za 2019 rok, będącego przedmiotem głosowania.

20200831_RBMD_432020_-_załącznik-4.pdf Treść Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej przedmiotem głosowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 32

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.marvipol.pl

(e-mail) (www)

527-272-60-50 360331494

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-31 Grzegorz Kawecki Pełnomocnik

20200831_RBMD_432020_-_załącznik-1.pdf

Pobierz

20200831_RBMD_432020_-_załącznik-2.pdf

Pobierz

20200831_RBMD_432020_-_załącznik-3.pdf

Pobierz

20200831_RBMD_432020_-_załącznik-4.pdf

Pobierz